证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-063
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召
开。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生
担任公司副总经理，任期与其他管理层一致。详见同日登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任公
司副总经理的公告》（公告编号：2023-065）。
监）职责的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于指定副总经理张宏
棣代行公司总会计师（财务总监）职责的公告》
（公告编号：2023-066）。
（1）关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的
议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案；
关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司 2023 年
度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告》
（公
告编号：2023-067）。
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议
案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议
案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（4）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2024 年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-068）。
暨关联交易的议案》；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与楚天网络签
订<数据专线协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
暨关联交易的议案》；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与云广互联签
订<互联网出口租用合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
案》；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与湖北广播电
视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于会计估计变更的公
告》（公告编号：2023-072）。
独立董事对第十届董事会第二十次会议相关事项发表了事前认
可及独立意见，详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的事
前认可意见》和《独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》。
三、备查文件
前认可和独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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