证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-67
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2023 年第四次临时会议通知。本
次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司
三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《公司章程》及
有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司对外
财务资助延期的议案》
本次对外提供财务资助延期事项是基于北京拓林思软件有限公司（以下简称
“北京拓林思”）完成股权转让后，原内部往来款 560.90 万元被动形成的财务资
助。北京拓林思目前资金周转较为紧张，为继续支持北京拓林思的业务发展，补
充其生产经营所需的流动资金，同意公司控股子公司北京万里开源软件有限公司
延长对北京拓林思的上述财务资助事项，借款延期期限为自股东大会审议通过后，
延长 12 个月。本次提供财务资助延期事项未新增对外财务资助金额，且不属于
《深圳证券交易所创业板上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
根据延期后拟签署的协议约定，北京拓林思将于借款期限届满后的 3 个工作
日内归还全部借款及未支付利息。本次借款金额较小，财务资助的风险处于可控
制范围内，公司也将密切关注北京拓林思的经营情况及财务状况，掌握其资金用
途，以保证公司资金安全。
董事会认为：该事项不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及
全体股东、特别是中小股东的利益。董事会同意本次财务资助延期事项。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站披露的《关于公司控股子公司对外财务资助延期的公告》。
公司保荐机构也对本议案发表了意见，具体内容详见公司在中国证监会指定
的信息披露网站发布的公告。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册地址及
修订<公司章程>的议案》
同意公司根据实际情况，将公司注册地址由“成都市青羊区万和路 99 号丽
阳天下 7-9 室”变更为“成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 222 号”，同时根据
中国证监会最新发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年
修订）》等文件的规定，修订《公司章程》相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息
披露网站披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》
根据本次董事会所提议案，同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并
审议以下议案：
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
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