证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-071
上海宝钢包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.0837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司
法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 771,290,354 99.9837 125,700 0.0163 0 0.0000
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 771,290,354 99.9837 125,700 0.0163 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
清为第七届
董事会非独
立董事的议
案
长威为第七
届董事会非
独立董事的
议案
成智为第七
届董事会非
独立董事的
议案
金雄为第七
届董事会非
独立董事的
议案
卫东为第七
届董事会非
独立董事的
议案
平进为第七
届董事会非
独立董事的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
凤委为第七
届董事会独
立董事的议
案
文西为第七
届董事会独
立董事的议
案
苏阳为第七
届董事会独
立董事的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
宝英为第六
届监事会非
职工代表监
事的议案
菲为第六届
监事会非职
工代表监事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
向特定对象发 9,400 00
行 A 股股票股
东大会决议有
效期的议案
大会延长授权 9,400 00
董事会或董事
会授权人士办
理公司本次向
特定对象发行 A
股股票相关事
宜有效期的议
案
为第七届董事 9,400
会非独立董事
的议案
威为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
智为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
雄为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
东为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
进为第七届董 9,400
事会非独立董
事的议案
委为第七届董 9,400
事会独立董事
的议案
西为第七届董 9,400
事会独立董事
的议案
阳为第七届董 9,400
事会独立董事
的议案
英为第六届监 9,401
事会非职工代
表监事的议案
为第六届监事 9,401
会非职工代表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获得通过。议案 1、2 为特别决议议案，已获得出
席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大
会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：林涛、李璊媛
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
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