株洲时代新材料科技股份有限公司
会议文件
会议议程
时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00
地点：时代新材行政楼 203 会议室
主持人：彭华文董事长
会议议题：
（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二） 审议会议议案：
（三） 推选计票人、监票人；
（四） 填写表决票；
（五） 统计投票结果；
（六） 主持人宣布投票表决结果；
（七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。
关于与中车集团等公司 2024 年日常关联
交易预计的议案
各位股东及股东代表：
现将公司与中车集团等公司 2024 年度日常关联交易预计的情况汇报如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及 2022 年
年度股东大会审议通过了《关于与中车集团等公司 2023 年日常关联交易预计的
议案》
。
生的日常关联交易
单位：元
关联交易类别 单位名称 2023 年预计金额
金额 异较大的原因
中车太原机车车辆有
限公司
中车大连机车车辆有
限公司
向关联人购买原材
云汇环保科技南通有
料、燃料和动力、 60,000,000.00 0.00 业务变更
限公司
长期资产
其他小计 91,269,000.00 61,361,938.73 市场情况发生变化，采购量减少
中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 381,269,000.00 61,361,938.73
计
中车株洲电力机车研
究所有限公司
吉林中车风电装备有 预计业务于 2023 年 11 月、
限公司 生
向关联人销售产
中车青岛四方机车车
品、商品 435,000,000.00 106,013,308.84 市场订单不及预期
辆股份有限公司
中车大连机车车辆有
限公司
中车长春轨道客车股 230,000,000.00 134,502,387.17 市场订单不及预期
份有限公司
中车山东风电有限公
司
中车物流有限公司 135,000,000.00 61,585,559.48 市场订单不及预期
中车株洲电力机车有
限公司
中车南京浦镇车辆有
限公司
中车唐山机车车辆有
限公司
江苏中车机电科技有
限公司
澳大利亚中车长客轨
道交通装备有限公司
宁夏中车新能源有限
公司
其他小计 261,506,000.00 276,588,142.24
中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 4,900,376,000.00 1,855,656,099.43
计
中车株洲电力机车研
究所有限公司
其他小计 14,496,000.00 0.00
向关联人提供劳务
中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 49,496,000.00 811,738.18
计
南京中车物流服务有
限公司
接受关联人提供的 其他小计 33,145,000.00 5,972,727.47 采购量减少
劳务 中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 88,145,000.00 38,462,891.08
计
中国中车股份有限公
司
其他－关联方资金 中国中车香港资本管
拆入（含上期拆入 理有限公司
本期归还金额） 中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 900,000,000.00 25,000,000.00
计
在关联人的财务公 中车财务有限公司 1,600,000,000.00 231,499,485.64 预计存款未及预期
司存款发生额 中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 1,600,000,000.00 231,499,485.64
计
中车财务有限公司 1,000,000,000.00 100,000,000.00 预计贷款未及预期
在关联人的财务公 中国中车集团有限公
司贷款发生额 司（含下属企业）合 1,000,000,000.00 100,000,000.00
计
中国中车集团有限公
其他－租赁支出 司（含下属企业）合 56,000,000.00 24,959,343.90 租赁业务进展放缓
计
中国中车集团有限公
其他－利息收入 司（含下属企业）合 4,000,000.00 995,271.28
计
中国中车集团有限公
其他-利息支出 司（含下属企业）合 18,000,000.00 1,470,057.92
计
中车财务有限公司 220,000,000.00 164,655,826.55 实际存款日均发生额未及预期
在关联人的财务公 中国中车集团有限公
司日均存款额 司（含下属企业）合 220,000,000.00 164,655,826.55
计
中车财务有限公司 220,000,000.00 0.00 预计贷款未发生
在关联人的财务公 中国中车集团有限公
司贷款额度 司（含下属企业）合 220,000,000.00 0.00
计
单位：元
关联交易类别 单位名称 2023 年预计金额
额 金额差异较大的原因
株洲时代工程塑料科技 技术升级新材料替代，新供方
有限责任公司 分走份额
株洲九方装备股份有限 市场情况发生变化，采购量减
向关联人购买原 公司 少
材料、燃料和动 株洲时代电气绝缘有限
力、长期资产 责任公司
湖南弘辉科技有限公司 200,000.00 0.00
株洲国创轨道科技有限 100,000.00 0.00
公司
合计 94,480,000.00 29,009,431.48
株洲时代工程塑料科技
有限责任公司
株洲九方装备股份有限
公司
长春长客阿尔斯通轨道
车辆有限公司（曾用名：
长春长客庞巴迪轨道车
辆有限公司）
四川省中车铁投轨道交
通有限公司
广州电力机车有限公司 10,000,000.00 12,715,253.06
无锡时代智能交通研究
院有限公司
青岛阿尔斯通铁路设备
有限公司
铁科（北京）轨道装备
技术有限公司（曾用名：
向关联人销售产 8,000,000.00 722,018.84
北车（北京）轨道装备
品、商品
有限公司）
湖南弘辉科技有限公司 7,800,000.00 2,235,155.36
深圳中车轨道车辆有限
公司
北京北九方轨道交通科
技有限公司（曾用名：
北京北九方科贸有限公
司）
天津电力机车有限公司 3,000,000.00 790,415.05
株洲时代电气绝缘有限
责任公司
济南思锐轨道交通装备
科技有限公司
常州朗锐东洋传动技术
有限公司
上海中车福伊特传动技
术有限公司
安徽中车浦镇城轨交通
运维科技有限公司
江苏中轨交通科技有限
公司
合计 192,930,000.00 64,792,377.97
株洲时代工程塑料科技
有限责任公司
湖南弘辉科技有限公司 300,000.00 0.00
株洲时代华鑫新材料技
术有限公司
向关联人提供劳 株洲时代电气绝缘有限
务 200,000.00 0.00
责任公司
内蒙古一机集团力克橡
塑制品有限公司
大同法维莱轨道车辆装
备有限责任公司
合计 1,315,000.00 0.00
株洲市电动汽车示范运
营有限公司
湖南弘辉科技有限公司 300,000.00 0.00
株洲时代工程塑料科技
接受关联人提供 300,000.00 0.00
有限责任公司
的劳务
株洲时菱交通设备有限
公司
株洲中车轨道交通期刊
社有限公司
合计 1,670,000.00 0.00
株洲时代工程塑料科技
其他－租赁收入 有限责任公司
合计 1,500,000.00 815,425.50
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
关联交易类 单位名称 2023 年 1-10 月实 占同类业 2024 年预计金额 占同类业 本次预计金额与上年
别 际发生金额 务比例 务比例 实际发生金额差异较
大的原因
向关联人购
中国中车集团有限公
买原材料、燃
司（含下属企业）合 59,830,965.28 100.00% 87,100,000.00 100.00%
料和动力、长
计
期资产
中车株洲电力机车研 根据 2024 年订单需求
究所有限公司 预计
中车山东风电有限公 根据 2024 年订单需求
司 预计
中车长春轨道客车股 根据 2024 年订单需求
份有限公司 预计
吉林中车风电装备有
限公司
广西中车新能源装备 根据 2024 年订单需求
有限公司 预计
佳木斯中车新能源装 根据 2024 年订单需求
备有限公司 预计
鸡西中车新能源装备 根据 2024 年订单需求
有限公司 预计
中车青岛四方机车车 根据 2024 年订单需求
辆股份有限公司 预计
中车南京浦镇车辆有 根据 2024 年订单需求
向关联人销 47,465,897.62 2.56% 130,925,600.00 3.18%
限公司 预计
售产品、商品
中车株洲电力机车有 根据 2024 年订单需求
限公司 预计
根据 2024 年订单需求
中车物流有限公司 61,585,559.48 3.32% 95,000,000.00 2.31%
预计
中车唐山机车车辆有 根据 2024 年订单需求
限公司 预计
中车大连机车车辆有 根据 2024 年订单需求
限公司 预计
中车长江车辆有限公 根据 2024 年订单需求
司 预计
中车制动系统有限公 根据 2024 年订单需求
司 预计
根据 2024 年订单需求
其他小计 207,600,602.23 11.19% 238,089,340.00 5.79%
预计
中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 1,855,656,099.43 100.00% 4,114,487,240.00 100.00%
计
向关联人提 中车株洲电力机车研
供劳务 究所有限公司
其他小计 0.00 0.00% 326,000.00 0.43%
中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 811,738.18 100.00% 75,346,000.00 100.00%
计
南京中车物流服务有
限公司
接受关联人 其他小计 5,972,727.47 15.53% 25,300,000.00 45.14%
提供的劳务 中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 38,462,891.08 100.00% 56,050,000.00 100.00%
计
中国中车股份有限公
其他－关联 司
方资金拆入 中国中车香港资本管
（含上期拆 理有限公司
入本期归还 中国中车集团有限公
金额） 司（含下属企业）合 25,000,000.00 100.00% 900,000,000.00 100.00%
计
中车财务有限公司 231,499,485.64 100.00% 1,600,000,000.00 100.00% 按资金需求预计
在关联人的
中国中车集团有限公
财务公司存
司（含下属企业）合 231,499,485.64 100.00% 1,600,000,000.00 100.00%
款发生额
计
中车财务有限公司 100,000,000.00 100.00% 1,000,000,000.00 100.00% 按资金需求预计
在关联人的
中国中车集团有限公
财务公司贷
司（含下属企业）合 100,000,000.00 100.00% 1,000,000,000.00 100.00%
款发生额
计
中国中车集团有限公
其他－租赁 业务结构调整导致租
司（含下属企业）合 1,096,183.41 100.00% 53,500,000.00 100.00%
支出 赁业务增长
计
中国中车集团有限公
其他－利息
司（含下属企业）合 995,271.28 100.00% 5,000,000.00 100.00%
收入
计
中国中车集团有限公
其他-利息支
司（含下属企业）合 1,470,057.92 100.00% 18,000,000.00 100.00%
出
计
中车财务有限公司 164,655,826.55 100.00% 220,000,000.00 100.00% 按资金需求预计
在关联人的
中国中车集团有限公
财务公司日
司（含下属企业）合 164,655,826.55 100.00% 220,000,000.00 100.00%
均存款额
计
中车财务有限公司 0.00 0.00% 220,000,000.00 100.00% 按资金需求预计
在关联人的
中国中车集团有限公
财务公司贷
司（含下属企业）合 0.00 0.00% 220,000,000.00 100.00%
款额度
计
注：根据公司与中车财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司与中车财务公司进行
全面的金融服务合作，具体类别和金额包括：公司在中车财务公司的日均存款余额不超
过人民币 2.2 亿元；在中车财务公司的贷款额度不超过人民币 2.2 亿元；其他金融服务
费不超过人民币 1,000 万元。
单位：元
本次预计金额与上年
关联交易类 2023 年 1-10 月实 占同类业 占同类业
单位名称 2024 年预计金额 实际发生金额差异较
别 际发生金额 务比例 务比例
大的原因
株洲时代工程塑料科
技有限责任公司
向关联人购
株洲时代电气绝缘有
买原材料、燃 0.00 0.00% 5,000,000.00 13.16%
限责任公司
料和动力、长
湖南弘辉科技有限公
期资产 0.00 0.00% 3,000,000.00 7.89%
司
合计 29,009,431.48 100.00% 38,000,000.00 100.00%
株洲时代工程塑料
科技有限责任公司
长春长客阿尔斯通
轨道车辆有限公司
青岛阿尔斯通铁路
设备有限公司
四川省中车铁投轨
道交通有限公司
深圳中车轨道车辆
有限公司
广州电力机车有限
向关联人销 公司
售产品、商品 湖南弘辉科技有限
公司
无锡时代智能交通
研究院有限公司
北京北九方轨道交
通科技有限公司
江苏中轨交通科技
有限公司
株洲九方装备股份
有限公司
天津电力机车有限
公司
株洲时代电气绝缘
有限责任公司
安徽中车浦镇城轨
交通运维科技有限 2,666,297.00 4.16% 1,984,600.00 2.24%
公司
济南思锐轨道交通
装备科技有限公司
上海中车福伊特传
动技术有限公司
常州朗锐东洋传动
技术有限公司
合计 64,070,359.13 100.00% 88,500,200.00 100.00%
株洲时代工程塑料科
技有限责任公司
湖南弘辉科技有限公
司
株洲时代华鑫新材料
技术有限公司
向关联人提
株洲时代电气绝缘有
供劳务 0.00 0.00% 150,000.00 13.04%
限责任公司
内蒙古一机集团力克
橡塑制品有限公司
大同法维莱轨道车辆
装备有限责任公司
合计 0.00 0.00% 1,150,000.00 100.00%
株洲时代工程塑料科
其他－租赁 815,425.50 100.00% 1,500,000.00 100.00%
技有限责任公司
收入
合计 815,425.50 100.00% 1,500,000.00 100.00%
二、关联方介绍及关联关系
（一）中国中车集团有限公司
公司名称：中国中车集团有限公司
法定代表人：孙永才
注册资本：2,300,000.00 万人民币
成立时间：2017 年 12 月 28 日
注册地址：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
主营业务：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及
投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保
装备的研发、销售、租赁、 技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁
路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、
修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，中车集团资产总额 5,119.35 亿元，
净资产 2,010.02 亿元，2022 年中车集团实现收入 2,333.98 亿元、净利润 141.43
亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，中车集团资产总额 5,544.74 亿元，净资产 2,072.76
亿元，2023 年 1-9 月中车集团实现收入 1,479.28 亿元、净利润 78.02 亿元。
关联关系：截至本公告日，中车集团通过中国中车股份有限公司、中车资本
控股有限公司等公司间接持有公司的股权，为公司的实际控制人。根据《上海证
券交易所股票上市规则》，上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。
中车集团及其下属企业最近三年生产经营情况及财务状况良好，能够履行与公司
达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。
（备注：公司日常与中车集团合并范围内众多子公司发生关联交易，难以披
露全部关联人的信息。鉴于上述与公司发生关联交易的企业均受中车集团实际控
制，因此在此仅列示中车集团相关信息。）
（二）中车财务有限公司
公司名称：中车财务有限公司
法定代表人：董绪章
注册资本：人民币 32 亿元
成立时间：2012 年 11 月 30 日
注册地址：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼附楼 1-5 层
股权结构：中国中车股份有限公司持股 91.36%，中国中车集团公司持股
主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日，中车财务公司资产总额为 4,901,758.32
万元，净资产为 427,968.96 万元，2022 年全年实现营业收入为 76,401.91 万元，
净利润 23,879.70 万元。
关联关系：本公司与中车财务公司的实际控制人同为中国中车集团有限公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中车财务公司与本公司的
交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
（一）日常关联交易定价依据
凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执
行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果
前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。
市场价系指按照下列顺序依次确定的价格：1、该类产品的销售地或其附近
地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格；2、在中国
正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。
协议价系指按照“合理成本+合理利润”方式确定的价格。
“合理成本”指甲
乙双方协商认可的产品销售方销售该等产品所发生的实际成本和费用，“合理利
润”＝“合理成本”ד同行业平均利润率”。
（二）与中车财务公司的日常关联交易定价依据
中车财务公司向公司支付的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款
规定的基准利率，不低于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种类存款服
务所适用的利率；同时，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率；
公司向中车财务公司支付的贷款利率，须符合中国人民银行统一颁布的同
期、同类贷款利率标准，且不高于中国国内主要商业银行向公司各成员提供同种
类贷款服务所适用的利率；同时，不高于中车财务公司为集团公司各成员单位提
供同种类贷款所定的利率；
中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，须符合中国人民银行
或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国
国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
（三）上述关联交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的
需要，公司与关联方合作可有效降低公司经营风险。公司与中车财务公司的日常
关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则，与公司和其他银行业金融机构的
合作无实质差异，公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道、加速资金
周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和其他股
东利益的情况，公司独立性不会受影响。
关联股东应回避对本议案的表决。
本议案已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议、第九届监事会第二
十一次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
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