证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-077
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议于
年 12 月 15 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实
际参会监事 5 人（其中委托出席的监事 1 人）：监事柳耀权因公无法出席，委托
监事罗笑春代为出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司“十四五”发展规划修订方案的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
二、通过了《关于设立中核玉林核电有限公司的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：设立中核玉林核电有限公司符合公司的战略发展需要，是公司
实施玉林红岭核电项目的重要举措，公司设立中核玉林核电有限公司不存在损害
公司及股东利益的情形。
三、通过了《关于中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担保的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司控股子公司中核汇能有限公司向巴基斯坦项目提供融资担
保是其收购巴基斯坦联合能源 99MW 风电项目的必要条件，收购完成后，中核
汇能有限公司将间接持有被担保方 100%的股权，本次担保不会影响公司的持续
经营能力，未损害公司及股东的利益。
四、通过了《关于公司部门设置及职责调整的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
五、通过了《关于设立广东分公司的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：设立广东分公司符合公司的战略发展需要，有利于保证公司在
广东省的核电及新能源前期开发工作的延续性，公司设立广东分公司不存在损害
公司及股东利益的情形。
六、通过了《关于设立广西分公司的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：设立广西分公司符合公司的战略发展需要，有利于保证公司在
广西自治区的核电及新能源前期开发工作的延续性，公司设立广西分公司不存在
损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
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