招商南油: 招商南油第十届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-22 00:00:00
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证券代码:601975     证券简称:招商南油            公告编号:临 2023-036
              招商局南京油运股份有限公司
        第十届董事会第二十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十
四次会议的通知,会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参
与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议表决通过了如下决议:
  (一)通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》
  为优化调整公司运力结构,提升企业市场竞争力,促进公司高质量发展,董
事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。
  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任金敏先生
为公司董事会秘书,聘期与第十届董事会同步。
  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                              招商局南京油运股份有限公司董事会
附件:
              董事会秘书简历
  金敏先生,男,1977 年 3 月出生,大学学历,会计师,中共党员。历任武
汉长江轮船公司财务处科员、主任科员,长江交通科技股份有限公司财务部主管、
经理助理、副经理、常务副经理(主持日常工作)、经理,长航凤凰股份有限公
司海运事业部计划财务部副总经理(主持工作),长航凤凰股份有限公司财务管
理部部长助理、副部长(负责财务管理部工作)、部长,长航货运有限公司计划
财务部副部长(部门正职级)(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职),
南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任招商局南京油运股份有限公司
党委委员、总会计师、董事会秘书。
  金敏先生已完成上海证券交易所组织的 2023 年第 3 期主板上市公司董事会
秘书任职培训,并取得《董事会秘书任职培训证明》。

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