证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2023-074
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第六次会议
于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 16 日以
电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决
通过了如下议案：
一、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监
督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据 2023
年 8 月中国证监会修订的《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司拟对《独
立董事工作制度》的有关条款进行修订。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将另行提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管
理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提
请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，
最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体修订内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将另行提交股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十一日
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