证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2023-071
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
了本次会议；
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意选举独立董事佟桂萱女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的
公告》（公告编号：2023-073）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》、《深圳证券
交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规
范性文件的相关规定，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》进行修订。经出席会议的董事对上述制度逐项审议，表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的上述制度自股东大会审议通过之日起生效。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理《公
司章程》后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管
机构的要求进行文字性修改）。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2023-074）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8
月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完
善公司治理结构，促进公司规范运作，有效规避公司决策风险，结合公司实际情
况，公司制定、修订了部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，
表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事专门会议工作制度》、《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》等 19 项
制度。
本议案中 3.2-3.7 项制度需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2024 年 1 月 8 日下午 14 时在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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