证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2023-033
浙江炜冈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2023 年
场召开。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意保证公司在正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币2.3亿元（含本数）额度
的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构
性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事
宜。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-035）以及同日披露于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司<关于浙江炜冈科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见>》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.7亿元（含本数）的闲置自
有资金适时进行委托理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低
的银行及其他金融机构发行的理财产品。投资产品不得进行质押。投资理财额度自公司董事会审议
通过之日起使起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授
权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2023-036）以及同日披露于巨潮资讯网的《光大证券股份有限公司<关于浙江炜冈科技股份有限
公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见>》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
进行现金管理的核查意见》；
委托理财的核查意见》。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
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