证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-080
气派科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日（星期
四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行
公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股；以及为完善公司治理结构，进一
步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董
事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理
相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派
科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分内控制度的公告》
（公告编号：2023-081）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订和制定部分内控制度的议案》
公司结合了实际情况根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等相关规定对部分内控制度进行了修订与制定，具体子议案表决结
果如下：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派
科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分内控制度的公告》
（公告编号：2023-081）。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00 在广东省东莞市石排镇气派科
技路气派大厦六楼 615 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派
科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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