天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2023-091
债券代码：185167 债券简称：21 天地一
债券代码：185536 债券简称：22 天地一
债券代码：137566 债券简称：22 天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十六次会议于 2023
年 12 月 21 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 12 月 21 日以邮
件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司
监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案
因公司董事会审计委员会委员陈慧女士、董事会提名委员会委员王智刚先生
不再担任公司董事，根据公司《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员
会工作条例》相关规定，同意张穆强先生为公司第十届董事会提名委员会委员，
王子芳女士为公司第十届董事会审计委员会委员。
调整后，第十届董事会提名委员会及董事会审计委员会组成如下：
专门委员会名称 主任委员 委 员
董事会提名委员会 强 力 杨乃定 张穆强
董事会审计委员会 张俊瑞 李 成 王子芳
除上述调整外，公司第十届董事会其他专门委员会委员保持不变。
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表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于下属公司向金融机构申请贷款的议案
根据经营发展需要，公司下属全资子公司深圳西京实业发展有限公司（以下
简称西京公司）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳物业公司）拟向
金融机构申请经营性贷款，用于补充企业流动资金。西京公司拟向金融机构申请
京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1601、1602、1603、1604、
股权提供质押担保。深圳物业公司拟向金融机构申请 1,000 万元经营性贷款，贷
款期限 5 年，融资成本为年化 3.15%；该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区
泰然九路盛唐商务大厦西座 1005、1006、1007、1008、1009、1010 的房产以及
盛唐商务大厦东座 112 的房产提供抵押担保；同时，由西京公司提供连带责任保
证担保。
公司担保具体内容详见 2023 年 12 月 22 日《上海证券报》《证券时报》、上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-092）。
表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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