证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-063
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
出席本次会议的全体董事审议了以下议案：
根据《梅花生物 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，2021 年员工
持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2024 年 2 月 11 日届满。为
维护股价，同时基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，经 2021
年员工持股计划第二次持有人会议审议，拟将员工持股计划存续期延长 36 个月
至 2027 年 2 月 11 日。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避
表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审
议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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