股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2023-052
保龄宝生物股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第二
十一次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于
表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议审议情况
的议案》。
鉴于公司监事周皓先生已申请辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，
根据《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上的股东宁波趵朴富通资产
管理中心（有限合伙）推荐补选陈思源女士(候选人简历附后)为公司第五届监事
会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至第五届监事会届满
为止。
经认真审核候选人资料，同意补选陈思源女士为公司第五届监事会股东监事
候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
规划（2024 年度-2026 年度）>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神，
结合《公司章程》、《股东回报规划（2021 年度-2023 年度）》、《利润分配管
理制度》等相关文件规定，董事会制订了公司《股东回报规划（2024 年度-2026
年度）》。
该议案须提交公司股东大会以特别决议方式审议。
详细内容请见公司于指定信息披露媒体披露的《股东回报规划（2024 年度-
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
附件：简历
陈思源，女，中国国籍，1984 年 5 月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究
生学历；曾任国信证券股份有限公司投资银行部投资经理、太平资产管理有限公
司另类投资部投资经理、国新华信（上海）资产管理有限公司投资部投资总监、
芯鑫融资租赁有限责任公司集成电路业务部投资副总裁；现任宁波趵朴隆详股权
投资管理有限公司合规风控负责人。
截至目前，陈思源女士及直系亲属未持有本公司的股份，担任公司关联法人
宁波趵朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。不存在《公司法》、
《公司
章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》所规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职资格。
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