股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-095
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 21
日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十三次会议，本次会议的通知 及会 议资
料于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长
郑伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》
同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目
建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》
同意以非公开租赁方式，将公司位于临安制造基地的厂房及办公楼共计四处房
产协议出租给下属子公司：杭州杭氧合金封头有限公司、杭州杭氧铸造有 限公 司及
杭州杭氧工装泵阀有限公司，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，共
计 5 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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