证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2023-099 号
云南城投置业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第十次会议通知
及材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出,会议于 2023 年 12 月 21 日以
通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议,应参加会议的董事 7 名,
实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
纳文化旅游投资开发有限公司的议案》。
同意公司清算注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司(下称“版纳旅投”);
完成清算后,如版纳旅投存在剩余财产,则按照股东实缴出资比例进行分配。
城康旅投资开发有限公司的议案》。
同意公司注销陕西云城康旅投资开发有限公司。
三、公司董事会战略及风险管理委员会对上述议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会