湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-103
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 20 日 14:30 在新厂
办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。
公司证券部已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信、电话等
方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守
颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于豁免第五届董事会 2023 年第六次临时会议通知期
限的议案
经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会 2023 年第
六次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2023
年 12 月 20 日召开第五届董事会 2023 年第六次临时会议。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于控股子公司转让无形资产价格调整的议案
公司控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司
（以下简称“暨大基因”）于 2020 年 10 月 28 日与广州市力鑫
药业有限公司（以下简称“力鑫药业”）签订《技术转让（专利
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权）合同》（以下简称“原合同”），约定将暨大基因持有 70%
权益的“重组人角质细胞生长因子-2 滴眼液”临床前研究所获
项目成果以 1,450 万元的价格转让至力鑫药业（上述进展已在
转让款 170 万元。
该项目成果转让至力鑫药业后，项目研发进度缓慢，且因相
关政策的变更，临床前研究的部分工艺技术已不符合目前现有政
策要求，受让方研发进展难以达到原合同付款节点。
为了收回部分款项，暨大基因与力鑫药业、广州力鑫生物科
技有限公司（以下简称“力鑫科技”）协商一致，拟签订《技术
转让（专利权）补充合同》，约定力鑫药业将原合同下的全部权
利义务转让给力鑫科技，并将“重组人角质细胞生长因子-2 滴
眼液”临床前研究所获项目成果转让价格由 1,450 万元调整至
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
特此公告
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