证 券 代 码：000719 证 券 简 称：中原传媒 公 告 编 号：2023-042 号
中原大地传媒股份有限公司
九届四次董事会会议决议公告
本 公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会以通讯表决方式在郑州、北京、上海三地召开。
二、董事会会议审议情况
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整第九届董事会
审计委员会委员的公告》。
同顺达实业发展有限公司的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本次吸收合并有利于公司进一步整合内部资源、优化管理架构、
减少管理层级、提高运营效率，吸收合并后不会对公司整体业务发展
和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
司的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对
公司合并报表产生实质性影响。本次注销出版外贸公司不会影响公司
正常生产经营和整体业务发展，亦不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司创新研发专项资金
管理暂行办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于修订<公司章
程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《董事会审计委员会工作
细则》。
三、备查文件
特此公告。
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