中国卫通: 中国卫通第三届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2023-067
中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第四次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，公
司于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长
孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通关于开展单一来源采购的议
案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（二）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2021 年-2023
年任期经营业绩考核指标的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
三、备查文件
中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第四次会议
决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会

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