证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2023-033
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 21 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司独立董事
制度>的议案》《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》《关于修
订<公司投资管理办法>的议案》
《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。议
案内容如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对
公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。
二、公司部分治理制度同步修订明细
是否需提交股
序号 制度名称 具体情况
东大会审议
《公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》
上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议通过后生效。生效后的《公司独立董事制度》将于同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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