证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-052
上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12
月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28
日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议通知已于2023年12
月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关
于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通
过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召集程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30（参
加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午
联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-下午
岸一期西区3号楼5楼元宇宙会议室
（1）截至2023年12月25日下午交易结束后在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出
席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》
的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票议案
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记
手续的议案
本次会议审议的议案一、议案二、议案三为特别决议议案，需由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过。
本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并
披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，
具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日在指定媒体披露的相关公告。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通
股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于 2023 年 12
月 18 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。
三、现场会议登记办法
公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证
办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理
人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地
股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
弄智慧之岸一期西区3号楼5楼）
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、其他事项
用自理。
股东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路2339弄智慧之岸一期西
区3号楼5楼董秘办
联系人：钱燕
电话：021-55080030
传真：021-55087108
邮编：201114
六、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
凯淳投票
同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）
，9:15—15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
附件 2：
上海凯淳实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加
上海凯淳实业股份有限公司_2023 年第二次临时股东大会_，并代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票议案
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相
应变更登记手续的议案
附注:
意思进行表决。
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件3：
回 执
截至2023年12月25日，我单位（个人）持有上海凯淳实业股份有
限公司股票 股，拟参加公司2023年第二次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2023年12月27日17:00前将
回执传回公司（传真号码：021-55087108）。授权委托书和回执剪报
或重新打印均有效。
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