新疆天业股份有限公司
会议资料
会议日期：2023 年 12 月 28 日
目 录
议案一、审议关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案 - 5 -
议案二、审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 10 -
议案三、审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案 - 13 -
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为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。
一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 12 月 26 日、27 日上午 10：00-13：30，
下午 16：00-19：30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公
司办公楼 5 楼证券部。
二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2023 年 12 月
市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。
三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：
件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；
会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事
效率为原则，自觉履行法定义务。
五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事
和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由
参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监
票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票
合并的表决结果。
八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或
异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com,电话：0993-2623118，传
真：0993-2623163。
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● 会议召开时间： （以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期三）12：30
● 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室
● 现场会议主持人：董事长周军先生
● 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
● 会议议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行,表决结果将在 16:00 以后由上
证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂
时休会,下午表决结果出来后继续进行。
二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）
四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
五、审议议案
六、股东发言及现场提问
七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
八、监票人宣布现场投票的表决结果
九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
十、主持人宣布会议休会。
休会
十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十五、主持人讲话并宣布会议结束。
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一、本次股东大会，按照“关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知”对议案进行审
议。
二、除第 1 项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会股东所持有效表
决权的 2/3 以上同意表决通过外，其他两项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本
次股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。
三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议
案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。
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议案一、审议关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的
议案
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000
万张可转换公司债券，期限 6 年，并经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同
意，于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代
码“110087”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “天业转债”转股期起止日期为 2022
年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。
自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 9 月 30 日，“天业转债”累计因转股形
成的股份数量 7,374 股，公司股份总数由 1,707,354,260 股增加至 1,707,361,634 股；截
止 2023 年 10 月 31 日，“天业转债”因转股形成的股份数量新增 147 股，公司总股份总数
增加至 1,707,361,781 股。详见公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 11 月 25 日披露的《关
于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》（临 2023-088）、《关于国有股份无偿划转
的提示性公告》（临 2023-099）。
鉴于以上股本变动，公司注册资本将由1,707,354,260元增加至1,707,361,781元，并
修订《新疆天业股份有限公司章程》。另外，鉴于中国证监会发布了《上市公司独立董事
管理办法》规定，公司对公司章程的相应条款进行修订。
本次拟修订的主要内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
管理人员是指公司的副经理、董事会 是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人
秘书、财务负责人（总会计师）、总 （总会计师、财务总监）、总工程师、总经济
工程师、总经济师。 师、质量总监。
第二十一条 目前公司股份总数 第二十一条 目前公司股份总数为
构为：普通股 1,707,354,260 股。 1,707,361,781 股。
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第四十七条 本公司召开股东大
会的地点为:新疆石河子市。 第四十七条 本公司召开股东大会的地点
股东大会将设置会场，以现场会 为:新疆石河子市，具体地点以公司股东大会通
议形式召开。公司还应当按照法律、 知为准。
行政法规、中国证监会或公司章程的 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
规定提供网络投票方式、或通讯方 开。公司还应当按照法律、行政法规、中国证
式、或征集投票权方式为股东参加股 监会或公司章程的规定提供网络投票方式、或
东大会提供便利。股东通过上述方式 通讯方式、或征集投票权方式为股东参加股东
股东通过网络投票参加股东大会的 会的，视为出席。
身份及其表决结果由网络公司确认； 股东通过网络投票参加股东大会的身份及
股东以邮寄、传真等通讯方式参加股 其表决结果由网络公司确认；股东以邮寄、传
东大会的身份以会议通知载明的会 真等通讯方式参加股东大会的身份以会议通知
议登记截止时间、参会登记资料由公 载明的会议登记截止时间、参会登记资料由公
司确认；股东通过征集投票权参加股 司确认；股东通过征集投票权参加股东大会的，
东大会的，其身份由征集人和聘请的 其身份由征集人和聘请的律师共同确认。
律师共同确认。
第四十九条 独立董事有权向董 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，
事会提议召开临时股东大会。对独立 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
董事要求召开临时股东大会的提议， 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，
章程的规定，在收到提议后 10 日内 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召
提出同意或不同意召开临时股东大 开临时股东大会的书面反馈意见。
会的书面反馈意见。
第五十二条 监事会或股东决定 第五十二条 监事会或股东决定自行召集
自行召集股东大会的，须书面通知董 股东大会的，须书面通知董事会，同时向上海
事会，同时向公司所在地中国证监会 证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股 例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通 及股东大会决议公告时，向上海证券交易所提
知及股东大会决议公告时，向公司所 交有关证明材料。
在地中国证监会派出机构和证券交
易所提交有关证明材料。
第七十二条 在年度股东大会上， 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、
董事会、监事会应当就其过去一年的 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
工作向股东大会作出报告。每名独立 出报告。每名独立董事应当在年度股东大会上
董事也应作出述职报告。 作出年度述职报告，且独立董事年度述职报告
最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披
露。
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第八十五条 董事、监事候选人 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案
名单以提案的方式提请股东大会表 的方式提请股东大会表决。
决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
股东大会就选举董事、监事进行 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以
表决时，根据本章程的规定或者股东 实行累积投票制。
大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
前款所称累积投票制是指股东 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
大会选举董事或者监事时，每一股份 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
拥有与应选董事或者监事人数相同 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、
的表决权，股东拥有的表决权可以集 监事的简历和基本情况。
中使用。董事会应当向股东公告候选 公司股东大会选举两名以上独立董事的，
董事、监事的简历和基本情况。 应当实行累积投票制。
第九十三条 出席股东大会的股东，应当对
第九十三条 出席股东大会的股
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
东，应当对提交表决的提案发表以下
或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股
意见之一:同意、反对或弃权。
票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，
按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
决票、未投的表决票均视为投票人放
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
弃表决权利，其所持股份数的表决结
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
果应计为"弃权"。
持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百零四条 董事由股东大会
选举或更换，任期 3 年。董事任期届 第一百零四条 董事由股东大会选举或更
满，可连选连任。股东大会可在任期 换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，
届满前解除其职务。 但独立董事连任时间不得超过六年。股东大会
董事任期从就任之日起计算，至 可在任期届满前解除其职务。
本届董事会任期届满时为止。董事任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
期届满未及时改选，在改选出的董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
履行董事职务。 行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
管理人员兼任，但兼任经理或者其他 任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的
高级管理人员职务的董事以及由职 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超
工代表担任的董事，总计不得超过公 过公司董事总数的 1/2。
司董事总数的 1/2。
第一百零八条 董事可以在任期届满以前提
第一百零八条 董事可以在任期 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
事会提交书面辞职报告。董事会将在 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
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如因董事的辞职导致公司董事 少于董事会成员的三分之一或其专门委员会中
会低于法定最低人数时，在改选出的 独立董事所占比例不符合相关规定，或者导致
董事就任前，原董事仍应当依照法 独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的
律、行政法规、部门规章和本章程规 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
定，履行董事职务。 规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
辞职报告送达董事会时生效。 送达董事会时生效。
第一百一十二条 独立董事应按 第一百一十二条 独立董事应按照法律、行
规定执行。 程的有关规定执行。
第一百一十三条 公司设董事
第一百一十三条 公司设董事会，对股东大
会，对股东大会负责。
会负责。
公司董事会下设审计委员会，并
公司董事会下设审计委员会，并根据需要设
根据需要设立战略、提名、薪酬与考
立战略、提名、薪酬与考核、品质提升相关专
核、品质提升相关专门委员会。专门
门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公
委员会对董事会负责，依照公司章程
司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
和董事会授权履行职责，提案应当提
董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审
专门委员会成员全部由董事组
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
成，其中审计委员会、提名委员会、
独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员
薪酬与考核委员会中独立董事占多
会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
数并担任召集人，审计委员会的召集
事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规
董事会负责制定专门委员会工
范专门委员会的运作。
作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十五条 董事会行使下 第一百一十五条 董事会行使下列职权:
列职权: (一)召集股东大会，并向股东大会报告工
(一)召集股东大会，并向股东 作；
大会报告工作； (二)执行股东大会的决议；
(二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(三)决定公司的经营计划和投 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
资方案； 方案；
方案、决算方案； 方案；
(五)制订公司的利润分配方案 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
和弥补亏损方案； 行债券或其他证券及上市方案；
(六)制订公司增加或者减少注 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
册资本、发行债券或其他证券及上市 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
方案； (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对
(七)拟订公司重大收购、收购 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
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本公司股票或者合并、分立、解散及 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
变更公司形式的方案； (九)决定公司内部管理机构的设置；
(八) 在股东大会授权范围内， (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
决定公司对外投资、收购出售资产、 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
关联交易、对外捐赠等事项； 项和奖惩事项；
(九)决定公司内部管理机构的 (十一)制订公司的基本管理制度；
设置； (十二)制订本章程的修改方案；
(十)聘任或者解聘公司经理、 (十三)管理公司信息披露事项；
董事会秘书；根据经理的提名，聘任 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司
或者解聘公司副经理、财务负责人等 审计的会计师事务所；
高级管理人员，并决定其报酬事项和 (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经
奖惩事项； 理的工作；
(十一)制订公司的基本管理制 （十六）决定公司因本章程第二十五条第
度； （三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情
(十二)制订本章程的修改方 形收购本公司股份事项；
案； (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
(十三)管理公司信息披露事 程授予的其他职权。
项； 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
(十四)向股东大会提请聘请或 东大会审议。
更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司经理的工作汇
报并检查经理的工作；
（十六）决定公司因本章程第二
十五条第（三）项、第（五）项、第
（六） 项规定的情形收购本公司股
份事项；
(十七)法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
第一百六十八条 公司聘用取得
第一百六十八条 公司聘用符合《证券法》
"从事证券相关业务资格"的会计师
规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1
证及其他相关的咨询服务等业务，聘
年，可以续聘。
期 1 年，可以续聘。
本次变更注册资本并修订公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。
详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《新疆天业股份有限公司变更注册资本并修订公司章程的公告》。
此议案，请股东审议！
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议案二、审议修订《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》的议案
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天
业股份有限公司章程》等有关规定，对《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》进行修
订。本次拟修订的主要内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 宗旨
第一条 宗旨
为了进一步规范本公司董事会的
为了进一步规范新疆天业股份有限公司
议事方式和决策程序，促使董事和董
(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决
事会有效地履行其职责，提高董事会
策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
规范运作和科学决策水平，根据《公
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，
司法》、《证券法》、《上市公司治
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理
理准则》和《上海证券交易所股票上
准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上
市规则》以及《新疆天业股份有限公
海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天
司章程》等有关规定，制订本规则。
业股份有限公司章程》等有关规定，制订本
董事会是公司的常设机构，是公
规则。
司的经营决策和业务领导机构，是股
董事会是公司的常设机构，是公司的经
东大会决议的执行机构，并直接对股
东大会负责。董事会审议议案、决定
执行机构，并直接对股东大会负责。董事会
事项，应当充分考虑维护股东和公司
审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股
的利益，严格依法办事。
东和公司的利益，严格依法办事。
董事会由 9 名董事组成，其中，
董事会由 9 名董事组成，其中，独立董
独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人、
事 3 名，董事会设董事长 1 人、可设副董事
可设副董事长 1 人。董事由股东大会
长 1 人。董事由股东大会选举或更换，任期
选举或更换，任期 3 年。董事任期届
满，可连选连任。股东大会可在任期
董事连任时间不得超过六年。股东大会可在
届满前解除其职务。董事可以在任期
任期届满前解除其职务。董事可以在任期届
届满以前提出辞职。董事辞职应当向
满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提
董事会提交书面辞职报告。
交书面辞职报告。
第八条 会议通知 第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会 召开董事会定期会议和临时会议，董事
议，董事会办公室应当分别提前十日 会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董
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和三日将盖有董事会办公室印章的书 事会办公室印章的书面会议通知，通过专人
面会议通知，通过书面、电话、传真、 送出书面文件或者电话、传真、邮件、短信、
邮件、短信、微信或其他即时通讯软 微信或其他即时通讯软件等方式通知全体董
件等方式通知全体董事。 事。
情况紧急，需要尽快召开董事会 若出现特殊或紧急情况，需要尽快召开
临时会议的，可以随时通过电话或者 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当
人应当在会议上作出说明。 在会议上作出说明。
第十二条 亲自出席和委托出席
董事原则上应当亲自出席董事会
第十二条 亲自出席和委托出席
会议。因故不能出席会议的，应当事
董事原则上应当亲自出席董事会会议。
先审阅会议材料，形成明确的意见，
因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材
书面委托其他董事代为出席。
料，形成明确的意见，书面委托其他董事代
委托书中应载明代理人的姓名，
为出席。委托书中应载明代理人的姓名，代
代理事项、授权范围和有效期限，并
理事项、授权范围和有效期限，并由委托人
由委托人签名或盖章。代为出席会议
签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授
的董事应当在授权范围内行使董事的
权范围内行使董事的权利。
权利。
委托其他董事对定期报告代为签署书面
委托其他董事对定期报告代为签
确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。
署书面确认意见的，应当在委托书中
受托董事应当向会议主持人提交书面委
进行专门授权。
托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
受托董事应当向会议主持人提交
董事未出席董事会会议，亦未委托代表
书面委托书，在会议签到簿上说明受
出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
托出席的情况。
董事连续两次未能亲自出席，也不委托
董事未出席董事会会议，亦未委
其他董事出席董事会会议，视为不能履行职
托代表出席的，视为放弃在该次会议
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
上的投票权。
第十七条 会议表决 第十七条 会议表决
每项提案经过充分讨论后，主持 每项提案经过充分讨论后，主持人应当
人应当适时提请与会董事进行表决。 适时提请与会董事进行表决。
会议表决实行一人一票，以计名 会议表决实行一人一票，以记名和书面
和书面等方式进行。 等方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。
和弃权。与会董事应当从上述意向中 与会董事应当从上述意向中选择其一，未做
选择其一，未做选择或者同时选择两 选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
个以上意向的，会议主持人应当要求 持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择
有关董事重新选择，拒不选择的，视 的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选
为弃权；中途离开会场不回而未做选 择的，视为弃权。
择的，视为弃权。
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第十九条 决议的形成
除本规则第二十条规定的情形 第十九条 决议的形成
外，董事会审议通过会议提案并形成 除本规则第二十条规定的情形外，董事
相关决议，必须有超过公司全体董事 会审议通过会议提案并形成相关决议，必须
人数之半数的董事对该提案投赞成 有超过公司全体董事人数之半数的董事对该
票。法律、行政法规和本公司《公司 提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公
章程》规定董事会形成决议应当取得 司章程》规定董事会形成决议应当取得更多
更多董事同意的，从其规定。 董事同意的，从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》 董事会根据本公司《公司章程》的规定，
的规定，在其权限范围内对担保事项 在其权限范围内对担保事项作出决议，必须
作出决议，除公司全体董事过半数同 取得董事会全体成员三分之二以上的同意。
意外，还必须经出席会议的三分之二 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，
以上董事的同意。 以形成时间在后的决议为准。
不同决议在内容和含义上出现矛
盾的，以形成时间在后的决议为准。
本次修改董事会议事规则需经公司股东大会审议通过后生效。
详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《新疆天业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》。
此议案，请股东审议！
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议案三、审议修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》规定，对《新疆天业
股份有限公司独立董事制度》进行修订。本次拟修订的主要内容如下：
序
修订前 修订后
号
第一章 总则
第一条 为了促进新疆天业股份
有限公司（以下简称“公司”）规范
运作，维护全体股东尤其是中小股东
第一章 总则
的合法权益，根据《关于在上市公司
第一条 为了促进新疆天业股份有限公司
建立独立董事制度的指导意见》（以
（以下简称“公司”）规范运作，维护全体股
下简称《指导意见》）、《上市公司
东尤其是中小股东的合法权益，根据《公司法》
《证券法》中国证券监督管理委员会（以下简
上市规则》、《上市公司独立董事履
称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》
职指引》、《上海证券交易所上市公
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
司独立董事备案及培训工作指引（修
规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。
订稿）》等相关法律、法规、规范性
文件，并结合《新疆天业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》），
特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事
担任除董事外的其他职务，并与公司 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际
及其主要股东不存在可能妨碍其进 控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他
行独立客观判断的关系的董事。 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体 第三条 独立董事对公司及全体股东负有
股东负有诚信与勤勉义务，认真履行 忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、
职责，维护公司整体利益，尤其要关 中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
注中小股东的合法权益不受损害。 章程的规定认真履行职责，在董事会中发挥参
独立董事应当独立履行职责，不 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司
受公司主要股东、实际控制人或者其 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不
他与公司存在利害关系的单位或个 受损害。
人的影响。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及
其主要股东、实际控制人或者其他单位或个人
的影响。
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第四条 独立董事原则上最多在 5 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上
家上市公司兼任独立董事，每年为公 市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时
司工作时间不少于 15 个工作日，包 间和精力有效地履行独立董事的职责。每年为
括出席股东大会、董事会及各专门委 公司工作时间不少于 15 个工作日，包括出席股
员会会议，对公司生产经营状况、管 东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司
理和内部控制等制度的建设及执行 生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设
情况、董事会决议执行情况等进行调 及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，
查，与公司管理层进行工作讨论，对 与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、
公司重大投资、生产、建设项目进行 生产、建设项目进行实地调研等。
实地调研等。
第五条 董事会成员中包括三分 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例
之一的独立董事，其中至少包括一名 不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专
有高级职称或注册会计师资格的人
士）。
第六条 独立董事出现不符合独
立性条件或其他不适宜履行独立董事 第六条 独立董事出现不符合本制度及相关
职责的情形，应自出现该等情形之日 法律法规规定的担任公司董事资格的或担任独
起 30 日内辞去独立董事职务。未按要 立董事关于独立性要求的，应当立即停止履职
求辞职的，公司董事会应在 2 日内启 并辞去职务。未提出辞职的，公司董事会在知
动决策程序免去其独立董事职务。 悉或者应当知悉该事实发生后应立即启动决策
董事占董事会全体成员的比例低于三 独立董事提出辞职或者被解除职务导致董
分之一的，提出辞职的独立董事应继 事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例
续履行职务至新任独立董事产生之 不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立
日。该独立董事的原提名人或公司董 董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自
事会应自该独立董事辞职之日起 90 前述事实发生之日起六十日内完成补选。
日内提名新的独立董事候选人。
第二章 独立董事的任职资格 第二章 独立董事的任职资格
第八条 公司独立董事应当符合 第八条 担任公司独立董事应当符合下列基
下列基本条件： 本条件：
（一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规及其他有关规
他有关规定，具备担任上市公司董事 定，具备担任上市公司董事的资格；
的资格； （二）具有相关法规、规范性文件以及本
（二）公司章程规定的其他条 制度要求的独立性；
件； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
（三）具有相关法规、规范性文 悉相关法律、行政法规、规章及规则；
件以及本制度要求的独立性； （四）具有五年以上法律、经济、技术工
（四）具备上市公司运作的基本 作或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
知识，熟悉相关法律、行政法规、规 验。
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章及规则； （五）具有良好的个人品德，不存在重大
（五）具有五年以上法律、经济、 失信等不良记录；
技术工作或者其他履行独立董事职 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
责所必需的工作经验。
独立董事候选人应根据中国证 上交所业务规则和公司章程规定的其他条件。
监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》及相关规定取得独立董事资
格证书。
独立董事候选人在提名时未取
得独立董事资格证书的，应书面承诺
参加最近一次独立董事资格培训，并
取得独立董事资格证书。
第九条 公司独立董事必须具有独立性，下
第九条 公司独立董事必须具有 列人员不得担任公司独立董事：
独立性，下列人员不得担任公司独立 （一）在本公司或者其附属企业任职的人
董事： 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是
（一）在本公司或者其附属企业 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄
任职的人员及其直系亲属、主要社会 弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶
关系（直系亲属是指配偶、父母、子 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母
女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 等。）；
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 （二）直接或间接持有本公司已发行股份
配偶的兄弟姐妹等。）； 1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人
（二）直接或间接持有本公司已 股东及其直系亲属；
发行股份 1％以上或者是本公司前十 （三）在直接或间接持有本公司已发行股
名股东中的自然人股东及其直系亲 份 5％以上的股东单位或者在 本公司前五名股
属； 东单位任职的人员及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司 （四）在上市公司控股股东、实际控制人
已发行股份 5％以上的股东单位或者 的附属企业任职的人员及其直系亲属。
在本公司前五名股东单位任职的人 （五）与本公司及其控股股东、实际控制
员及其直系亲属； 人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
（四）最近一年内曾经具有前三 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
项所列举情形的人员； 东、实际控制人任职的人员；
（五）为本公司或者其附属企业 （六）为公司及其控股股东、实际控制人
提供财务、法律、咨询等服务的人员； 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
（六）公司章程规定的其他人 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
员； 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
（七）中国证监会认定的其他人 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
员。 理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有（一）（二）
（三）（四）（五）（六）项所列举情形的人
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员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备
独立性的其他人员；
第四项和第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有
资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构
成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见，与年度报告同时披露。
第三章 独立董事的提名、选举 第三章 独立董事的提名、选举和更换
和更换 第十条 公司董事会、监事会、单独或者合
第十条 公司董事会、监事会、 并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出
选人，并经股东大会选举决定。 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
人员作为独立董事候选人。
第十二条 提名人应当充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
第十二条 提名人应当充分了解
有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合
被提名人职业、学历、职称、详细的
独立性和担任独立董事的其他条件发表意见，
工作经历、全部兼职等情况，并对其
被提名人应当就其本人符合独立性和担任独立
担任独立董事的资格和独立性发表
董事的其他条件作出公开声明。
意见，被提名人应当就其本人与公司
公司提名委员会应当对被提名人任职资格
之间不存在任何影响其独立客观判
进行审查，并形成明确的审查意见。
断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司
在选举独立董事的股东大会召
应将被提名人的有关材料报送上海证券交易
开前，公司应将被提名人的有关材料
同时报送中国证监会、公司所在地中
司董事会应当按照规定披露上述内容。
国证监会派出机构和上海证券交易
证券交易所对独立董事候选人是否符合任
所。公司董事会应当按照规定披露上
职资格提出异议的，上市公司不得提交股东大
述内容。
会选举。
公司独立董事获得股东大会选
公司股东大会选举两名以上独立董事的，
任后，应自选任之日起 30 日内由公
应当实行累积投票制。
司向上海证券交易所报送《董事声明
公司独立董事获得股东大会选任后，应自
及承诺书》。
选任之日起 30 日内由公司向上海证券交易所报
送《董事声明及承诺书》。
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第十四条 独立董事连续 3 次未
第十四条 独立董事连续 2 次未亲自出席董
亲自出席董事会会议的，由董事会提
事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席
请股东大会予以撤换。
的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内
除出现上述情况及独立董事出
提请股东大会解除该独立董事职务。
现《公司法》《指导意见》以及上海
除出现上述情况及独立董事出现《公司法》
证券交易所的股票上市规则、规范运
《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券
作指引等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和自律规则中规定
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自
的不得担任公司董事或独立董事的
律规则中规定的不得担任公司董事或独立董事
情形，在独立董事任期届满前不得无
的情形，在独立董事任期届满前不得无故被免
故被免职。提前免职的，公司应将其
职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事
作为特别披露事项予以披露，被免职
项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免
的独立董事认为公司的免职理由不
职理由不当的，可以作出公开的声明。
当的，可以作出公开的声明。
第十五条 独立董事在任期届满前可以提出
第十五条 独立董事在任期届满
辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职
前可以提出辞职。独立董事辞职应向
报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引
董事会提交书面辞职报告，对任何与
起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公
其辞职有关或其认为有必要引起公
司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以
司股东和债权人注意的情况进行说
披露。
独立董事辞职将导致董事会或者其专门委
如果因独立董事辞职导致公司董事
员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者
会中独立董事的人数或所占的比例
公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专
低于《指导意见》规定的最低要求时，
业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职
该独立董事的辞职报告应当在下任
责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立
独立董事填补其缺额后生效。
董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第四章 独立董事的职权
第十六条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表
明确意见；
（二）根据《上市公司独立董事管理办法》
新增
的有关规定，对公司与其控股股东、实际控制
冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司
整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的
建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他职责。
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第十六条 独立董事除具有公司
法和其他法律、法规赋予董事的职权
外，根据公司法和其他相关法律、法
规以及公司章程，还行使以下职权： 第十七条 独立董事除具有公司法和其他法
（一）重大关联交易（指公司拟 律、法规赋予董事的职权外，根据公司法和其
与关联人达成的总额高于 300 万元且 他相关法律、法规以及公司章程，还行使以下
高于公司最近经审计净资产值 5%的 特别职权：
关联交易）应由独立董事认可后，提 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事
交董事会讨论；独立董事作出判断 项进行审计、咨询或者核查；
前，可以聘请中介机构出具独立财务 （二）向董事会提请召开临时股东大会；
顾问报告，作为其判断的依据。 （三）提议召开董事会会议；
（二）向董事会提议聘用或解聘 （四）依法公开向股东征集股东权利；
会计师事务所； （五）对可能损害公司或者中小股东权益
（三）向董事会提请召开临时股 的事项发表独立意见；
东大会； （六）法律、行政法规、中国证监会规定
（四）提议召开董事会会议； 和公司章程规定的其他职权。
（五）独立聘请外部审计机构和
咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公
开向股东征集投票权。
第十七条 独立董事行使第十六
第十八条 独立董事行使第十六条规定的第
条规定的特别职权应当取得全体独
（一）项至第（三）项特别职权应当取得全体
立董事的二分之一以上同意。
独立董事的二分之一以上同意。
如果上述提议未被采纳或上述
独立董事行使第十六条所列特别职权的，
职权不能正常行使，公司应当将有关
公司应当及时披露。如果上述职权不能正常行
情况予以披露。
使，公司应当披露具体情况和理由。
公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬
名、薪酬与考核、品质提升委员会，
与考核、品质提升委员会，其中审计委员会、
其中审计委员会、提名委员会、薪酬
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应
与考核委员会中独立董事占多数并
当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当
担任召集人，审计委员会的召集人为
为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并
会计专业人士。
由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第十八条 独立董事除履行上述 第十九条 下列事项应当经公司全体独立董
职责外，还应当对以下事项向董事会 事过半数同意后，提交董事会审议：
或股东大会发表独立意见： （一）应当披露的关联交易；
（二）重大关联交易； 方案；
（三）董事的提名、任免； （三）公司被收购时，董事会针对收购所
（四）聘任或者解聘高级管理人 作出的决策及采取的措施；
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员； （四）法律、行政法规、中国证监会规定
（五）董事、高级管理人员的薪 以及公司章程规定的其他事项。
酬和股权激励计划；
（六）变更募集资金用途；
（七）超募资金用于永久补充流
动资金和归还银行借款；
（八）制定资本公积金转增股本
预案；
（九）制定利润分配政策、利润
分配方案及现金分红方案；
（十）因会计准则变更以外的原
因作出会计政策、会计估计变更或重
大会计差错更正；
（十一）上市公司的财务会计报
告被注册会计师出具非标准无保留
审计意见；
（十二）会计师事务所的聘用及
解聘；
（十三）管理层收购；
（十四）重大资产重组；
（十五）以集中竞价交易方式回
购股份；
（十六）内部控制评价报告；
（十七）上市公司承诺相关方的
承诺变更方案；
（十八）优先股发行对公司各类
股东权益的影响；
（十九）法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、自律规则及公司
章程规定的或中国证监会认定的其
他事项；
（二十）独立董事认为可能损害
上市公司及其中小股东权益的其他
事项。
第二十条 公司董事会审计委员会负责审核
公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员
会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的
新增 财务信息、内部控制评价报告；
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（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业
务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两
名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分
之二以上成员出席方可举行。
第二十一条 公司董事会提名委员会负责拟
定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
新增 （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二十二条 公司董事会薪酬与考核委员会
负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建
议：
新增 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
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第十九条 独立董事应当就上述 第二十三条 独立董事应当就上述事项发表
事项发表以下几类意见之一：同意； 以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
保留意见及其理由；反对意见及其理 反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
由；无法发表意见及其障碍。 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权
如有关事项属于需要披露的事 票的，应当说明具体理由及依据、议案所涉事
公告，独立董事意见分歧无法达成一 和中小股东权益的影响等。公司在披露董事会
致时，董事会应当将各独立董事的意 决议时，应当同时披露独立董事的异议意见，
见分别披露。 并在董事会决议和会议记录中载明。
独立董事发表意见采取书面方 独立董事发表意见采取书面方式。
式。
第三十条 独立董事应当向公司年度股东
大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况
进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：
新增 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，
出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事
专门会议工作情况；
（三）对本办法第第十九条、第二十条、
第二十一条、第二十二条所列事项进行审议和
行使本办法第十七条第一款所列独立董事特别
职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办上市公司审
计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况
进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在上市公司现场工作的时间、内容
等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在上市公
司发出年度股东大会通知时披露。上述沟通过
程、意见及要求均应形成书面记录并由相关当
事人签字认可。
第六章 专门会议
第三十一条 独立董事专门会议是指全部由
公司独立董事参加的会议。
议和临时会议，由过半数独立董事共同推举一
名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不
能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集
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并推举一名代表主持。
第三十三条 独立董事专门会议应由半数以
上独立董事出席方可举行。会议可通过现场、
通讯表决方式或现场与通讯表决相结合的方式
召开。
第三十四条 召集人应在独立董事专门会议
召开前 3 日内通知全体独立董事。经参会独立
董事一致同意，可以缩短或者豁免前述召开独
立董事专门会议的通知时限。通知应包括会议
召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项
和发出通知的日期等内容。
第三十五条 独立董事应当亲自出席独立董
事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当
事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面
委托其他独立董事代为出席。
第三十六条 本制度第十七条第一款第一项
至第三项及第十九条所列事项应当经独立董事
专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意
后，方可提交董事会审议。
第三十七条 独立董事专门会议可以根据需
要研究讨论公司其他事项，公司应当为独立董
事专门会议召开提供便利和支持。
第三十八条 独立董事专门会议应当制作会
议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充
分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出
席会议的独立董事、董事会秘书和记录人员应
当在会议记录上签名。
第三十九条 独立董事在公司董事会专门委
员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职
责。独立董事履职中关注到专门委员会职责范
围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请
专门委员会进行讨论和审议。
第六章 公司为独立董事提供必 第七章 公司为独立董事提供必要的条件
要的条件 第四十条 为了保证独立董事有效行使职
第二十六条 为了保证独立董事 权，公司应当为独立董事提供必要的工作条件
有效行使职权，公司应当为独立董事 和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书
提供必要的条件。 等专门部门和专门人员协助独立董事履行职
责。
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第二十七条 公司保证独立董事 第四十一条 公司保证独立董事享有与其他
享有与其他董事同等的知情权。 董事同等的知情权。
凡须经董事会决策的事项，公司 凡须经董事会决策的事项，公司必须按法
必须按法定的时间提前通知独立董 定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的
事并同时提供足够的资料，独立董事 资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求
认为资料不充分的，可以要求补充。 补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不
不充分或论证不明确时，可联名书面 出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董
向董事会提出延期召开董事会会议 事会应当予以采纳。公司向独立董事提供的资
或延期审议该事项，董事会应当予以 料，公司及独立董事本人应当至少保存 10 年。
采纳。公司向独立董事提供的资料，
公司及独立董事本人应当至少保存 5
年。
第二十八条 公司应当提供独立 第四十二条 公司应当提供独立董事履行职
董事履行职责所必需的工作条件。 责所必需的工作条件。
公司董事会秘书应当积极为独 公司董事会秘书应当积极为独立董事履行
立董事履行职责提供协助，如介绍情 职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，应
会公开发行股票并上市后，独立董事 其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事
发表的独立意见、提案及书面说明应 履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业
当公告的，应当及时办理公告事宜。 意见。独立董事发表的独立意见、提案及书面
说明应当公告的，应当及时办理公告事宜。
第三十一条 公司应当给予独立 第四十五条 公司应当给予独立董事适当的
董事适当的津贴，津贴的标准应当由 津贴，津贴的标准应当由董事会制订预案，股
董事会制订预案，股东大会审议通 东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披
过，并在公司年度报告中进行披露。 露。
公司及其附属企业、控股股东或有利 主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和
害关系的机构和人员取得包括股权 人员取得包括股权激励在内的任何额外的其他
激励在内的任何额外的、未予披露的 利益。
其他利益。
除上述修订外，公司对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》条款编号及文字、标
点符号进行了优化调整，不构成实质性修订。
详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《新疆天业股份有限公司关于修订独立董事制度的公告》。
此议案，请股东审议！
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