浙江迪贝电气股份有限公司
会议资料
浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
目 录
-2-
浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
浙江迪贝电气股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东
大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发
言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在
表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据
公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投
票。
浙江迪贝电气股份有限公司
-3-
浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
浙江迪贝电气股份有限公司
会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
会议召开地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 号公司会议室
会议主持人：吴建荣董事长
会议议程：
一、主持人宣布出席会议的股东及人员情况
二、董事会秘书宣读会议须知
三、审议议案
四、回答股东提问
五、推举计票人、监票人
六、现场股东投票表决
七、统计现场投票结果，等待网络投票结果
八、宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
九、董事会秘书宣读股东大会决议
十、见证律师发表股东大会的法律意见
十一、与会董事签署会议决议及会议记录
十二、主持人宣布会议结束
-4-
浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
议案 1
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，对《公司章程》的相关条款予
以修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《公
司章程（2023 年 12 月 12 日）》、《关于修改<公司章程>并制定、修订部分制度的
公告》（公告编号 2023-038）。
上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交各位股东审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
-5-
浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
议案 2
关于修订《独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《独立董事制度》
进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《独
立董事制度（2023 年 12 月修订）》。
上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交各位股东审议。
浙江迪贝电气股份有限公司
-6-
首页
微信公众号
证券之星APP
