南通醋酸化工股份有限公司
Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.
会议资料
议案 3：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 . 7
议案 4：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ... 8
议案 5：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 . 9
议案 6：
《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
南通醋酸化工股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》、《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性
文件和公司内部规章制度，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次
股东大会会场。
并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经大会主持人许
可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其
所持股份数由多到少的顺序安排发言。
不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人
员有权拒绝回答。
规定，普通决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过，特别决议案需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
和一名监事代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
律意见。
南通醋酸化工股份有限公司
一、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）
三、会议主持人：庆九
四、会议议程：
（1）、审议《关于改选独立董事的议案》；
（2）、审议《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》；
（3）、审议《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（4）、审议《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（5）、审议《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（6）、审议《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》
。
束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。
议案 1：
《关于改选独立董事的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六
年，方建华先生因任期届满，已申请辞去公司独立董事及其在董事会专业委员会
相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《南通醋酸化工股份有限公司章程》
的有关规定，为规范董事会运作，经公司董事会提名委员会审核，同意推荐贾亚
军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（任期为自股东大会通过之日起至第
八届董事会届满之日止）。
贾亚军先生简历见附件 1。
公司第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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议案 2：
《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
为进一步完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，公司拟
对《南通醋酸化工股份有限公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长签署
相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。
具体修订内容及修订后的公司章程全文详见公司 2023 年 12 月 13 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（临
公司第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案为特别决议案，请各位股东审议。
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议案 3：
《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
为进一步完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南通醋酸化工股
份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后的股东大会议事规则
全文详见公司 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则》。
公司第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
南通醋酸化工股份有限公司
议案 4：
《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
为进一步完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南通醋酸化工股
份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的董事会议事规则全文
详见公司 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则》。
公司第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
南通醋酸化工股份有限公司
议案 5：
《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
为进一步完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际情况，公司拟对《南通醋酸化工股
份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订，同时废止《南通醋酸化工股
份有限公司独立董事年报工作制度》，修订后的独立董事工作制度全文详见公司
化工股份有限公司独立董事工作制度》。
公司第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
南通醋酸化工股份有限公司
议案 6：
《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
各位股东及股东代表，大家好！
为进一步规范公司会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露
质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《南通醋酸化工股份有
限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定，结合公司实际
情况，公司拟制定《南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》，会计
师事务所选聘制度全文详见公司 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
公司第八届董事会第十次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请各位股东审议。
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附件：贾亚军先生简历
贾亚军先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，本科学
历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任南通万隆会计师
事务所副总经理，现任江苏万隆资产评估有限公司总经理、南通万隆工程管理有
限公司执行董事。
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