拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-071
拓维信息系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）于2023年12月
案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 第八
届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对 激励
对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授 予部
分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 、《 关 于 公 司
<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案 》。
通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事 对此
发表了独立意见，董事会认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授 予激
励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。
拓维信息系统股份有限公司
议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案 》、
《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、 《关
于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了 独立
意见。
议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票 的议
案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相 关规
定，本次激励计划首次授予限制性股票的8名原激励对象及预留授予限制性股票的1名原
激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除 限售
的限制性股票合计51.90万股将予以回购注销。
本次注销完成后，首次授予限制性股票激励对象人数由92人调整为84人。预留 授予
限制性股票激励对象人数由8人调整为7人。
根据《激励计划》及其相关规定，激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞 职、
公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销； 激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，不存在个人责任或文化价 值观
问题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，其他情形由 公司
董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注销。
因此，回购注销上述限制性股票的回购价格为授予价格加同期银行存款利息之 和。
本次限制性股票的授予价格为2.94元/股加同期银行存款利息（按日计息）。
本次回购限制性股票总金额为回购数量（51.90万股）×回购价格，均为公司自有资
金。
上述事项已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审 议并
拓维信息系统股份有限公司
通过，本事项尚需公司股东大会审议。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重 大影
响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,253,855,174股减少至1,253,336,174股，
公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股权激励回
股份类型 数量 比例 数量 比例
购注销
（股） （%） （股） （%）
（股）
一、有限售条件
流通股
二、无限售条件
流通股
三、总股本 1,253,855,174 100.00% 519,000 1,253,336,174 100%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股 权分
布仍具备上市条件。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市 公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制 性股
票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但 尚未
解除限售的限制性股票合计51.90万股进行回购注销。
六、独立董事意见
公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法 》等
相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规 定，
履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股
东利益的情形。我们一致同意公司对已离职等人员已获授但尚未解除限售的限制性 股票
合计51.90万股进行回购注销。
七、法律意见书的结论性意见
拓维信息系统股份有限公司
湖南启元律师事务所对公司回购注销部分限制性股票事项的专业意见认为：本 次回
购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《激
励计划》的规定。公司本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影 响，
也不会影响本次激励计划的继续实施。
八、备查文件
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
