拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-066
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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事
会第十四次会议于 2023 年 10 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023
年 12 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事
的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并
表决，通过了如下决议：
金专户的议案》
监事会对该项议案认真审核后认为：
本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项符合公司实
际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履
行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小
股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资
金专户事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会对该项议案认真审核后认为：
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公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相
关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股
票期权合计62.75万股进行注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会对该项议案认真审核后认为：
公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计
划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解
除限售的限制性股票合计51.90万股进行回购注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
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