证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-145
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四
次会议通知于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年
董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-147）；《公司章程》
全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会秘书工作规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集资金管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《累积投票制度实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-148）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会及“大中转债”2024 年第一次债
券持有人会议审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》（公告编号：2023-1
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资 金贷款
申请贷款的具体条件并签署相关协议和其他文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提议 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 于内蒙古包头市高
新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-150）。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提议 2024 年 1 月 5 日（星期五）上午 10：00 于内蒙古包头市高
新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决的
方式召开“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议。
具体详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》披露
的《关于召开“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：
三、备查文件
决议》
议》
特此公告。
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