拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-065
拓维信息系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023
年 12 月 20 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际
表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以
下议案：
公司的议案》
为进一步增强公司在智能计算领域的综合竞争力，同意公司以自有资金人民
币 30,000 万元增资认缴湘江鲲鹏新增注册资本 30,000 万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
金专户的议案》
为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募
投项目实际使用需要，同意公司部分募投项目增加实施主体和实施地点，并授权
公司管理层新增开设相应的募集资金专户。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议
的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
拓维信息系统股份有限公司
于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事长李新宇先生、董事封模春女士为本次新增实施主体的关联方，已对本
议案回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会专门委员会实施细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
首次授予股票期权的 12 名原激励对象及预留授予股票期权的 1 名原激励对象因
个人原因离职已不具备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司注销。公
司董事会同意注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 62.75 万股。
注销完成后，首次授予股票期权激励对象人数由 161 人调整为 149 人，预留授
予股票期权激励对象人数由 9 人调整为 8 人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
拓维信息系统股份有限公司
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）
首次授予限制性股票的 8 名原激励对象及预留授予限制性股票的 1 名原激励对
象因个人原因离职已不具备激励对象资格，未行使的权益不得行使，由公司按照
授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。根据公司激励计划的相关规定及
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 51.90 万股。注销完成后，首次授予限制
性股票激励对象人数由 92 人调整为 84 人。预留授予限制性股票激励对象人数
由 8 人调整为 7 人。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
