证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-125
绿康生化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第二十七次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会
议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体监
事送达。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的
方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为公司预计的 2024 年关联交易均为公司生产经营过程中
必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照
市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会认为该事项遵循公平、公开、公正的原则。符合公司经营的
需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额
度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。
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