证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-090
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时
送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会董事审议并形成了以下决议：
售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吴子富先生、吴汝来先
生回避表决。
鉴于《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》激励对象首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件即将成就，公司为 86 名符合解除限售条件的激励对象办
理获授股份解锁，首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期合计
申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 219.12 万股。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日
披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
性股票的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日
披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展新媒体营销渠道建设的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定于 2024 年 1 月 5 日（周五）14:30 召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年
限制性股票的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
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