绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
提名委员会第四次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议应到委员 3 名，实到委员 3 名；会议由主任委员张信任先生主持，符合《公司
法》
、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司独立董事的议
案》
董事会提名委员会对狄旸女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况的审
查，并征求被提名人同意，我们认为被提名人符合《公司法》
《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市
公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中
国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
经审议并一致同意提名狄旸女士为公司第四届董事会独立董事董事 并提交
公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文、为绿康生化股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决
议签字页）
张信任： 范学斌： 赖潭平：
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