证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2023-066号
中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十八次会议
于 2023 年 12 月 7 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 20 日在公司总
部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；实际出席
董事 13 名，其中现场出席的董事 4 名，以电话方式出席的董事 9 名（李岷副董
事长、闫小雷董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、
吴溪董事和郑伟董事）。
本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。
会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于制订《公司战略发展规划管理办法（试行）》的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）关于修订《公司声誉风险管理办法》的议案
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）关于全资子公司与关联/连方共同设立金建北交基金关联/连交易的
议案
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，李岷董事、
闫小雷董事和朱佳董事回避表决。会议同意全资子公司中信建投投资有限公司作
为有限合伙人，参与设立北京金建北交基金合伙企业（有限合伙）之关联/连交易，
中信建投投资有限公司的出资额不超过人民币 1.75 亿元，根据项目投资进度实
缴出资以及办理相关出资手续。
该议案已经董事会审计委员会审核通过，并由独立董事出具事前认可意见以
及在董事会审议时出具同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券
交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
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