证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－062
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月26
日召开第五届董事会第十四次会议、于2023年8月11日召开2023年第一次临时股
东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案以及相关议案。
结合公司实际情况，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023
年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象
发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案
及其他相关文件进行了修订，主要修订情况如下：
文件 章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已履行决策程序、尚待
履行审批程序；更新本次拟发行股票
特别提示 特别提示 数量上限、募集资金总额、募投项目
惠州中京 拟投资总额和拟使用募集资金投入金
电子科技
额
股份有限
公司向特 更新本次拟发行股票数量上限、募集
释义 释义
定对象发 资金总额
行股票预
案（修订 二、本次发行的背景 更新公司资产负债率、募投项目拟使
稿） 第一节 本次 和目的 用募集资金投入金额
发 行股票方
案概要 四、本次发行方案概 更新本次拟发行股票数量上限、募集
要 资金总额、募投项目拟投资总额和拟
使用募集资金投入金额
六、本次发行是否导
更新本次发行前后公司控股股东及实
致 公 司 控 制 权发生
际控制人持股数量及比例变化情况
变化
八、本次发行方案已
取 得 有 关 主 管部门 更新本次发行已履行决策程序、尚待
批 准 情 况 及 尚需呈 履行审批程序
报批准程序
更新本次拟发行股票募集资金总额、
一、本次募集资金使
募投项目拟投资总额和拟使用募集资
第二节 董事 用计划
金投入金额
会 关于本次
募 集资金使
更新募投项目实施主体工商变更登记
用 的可行性
二、本次募集资金投 情况、项目投资概算中拟使用募集资
分析
资项目情况 金投入金额、项目涉及的报批事项履
行情况、公司资产负债率
一、本次发行后公司
业 务 及 资 产 整合计
第三节 董事 划、公司章程、股东 更新本次发行前后公司控股股东及实
会 关 于 本 次 结构、高管人员结构 际控制人持股数量及比例变化情况
发 行 对 公 司 以 及 业 务 收 入结构
影 响 的 讨 论 的变动情况
与分析
五、本次发行对公司
更新公司资产负债率
负债情况的影响
第五节 与本
二、本次发行对摊薄
次 发行相关
即 期 回 报 的 影响及 更新本次发行摊薄即期回报对公司主
的 董事会声
填 补 回 报 的 具体措 要财务指标的影响情况
明 及承诺事
施
项
一、本次发行
（二）本次发行的目 更新公司资产负债率、募投项目拟使
的 背景和目
惠州中京 的 用募集资金投入金额
的
电子科技
股 份 有 限 二、本次募集 更新本次拟发行股票募集资金总额、
公 司 向 特 资 金使用计 - 募投项目拟投资总额和拟使用募集资
定对象发 划 金投入金额
行股票募
集 资 金 使 三、本次募集 更新募投项目实施主体工商变更登记
用 的 可 行 资 金投资项 情况、项目投资概算中拟使用募集资
（一）项目情况
性 分 析 报 目 的可行性 金投入金额、项目涉及的报批事项履
告 （ 修 订 分析 行情况
稿）
（二）项目实施的必
更新公司资产负债率
要性
更新本次拟发行股票募集资金总额、
- - 募投项目拟投资总额和拟使用募集资
金投入金额
一、本次发行
（二）本次发行的目 更新公司资产负债率、募投项目拟使
惠 州 中 京 的 背景和目
的 用募集资金投入金额
电子科技 的
股份有限
二、本次发行
公司向特
证 券 及 其 品 （二）本次发行证券 更新公司资产负债率、募投项目拟使
定对象发
种 选 择 的 必 品种选择的必要性 用募集资金投入金额
行股票方
要性
案的论证
分析报告
更新本次拟发行股票数量上限、募投
（修订稿）
项目拟投资总额、拟使用募集资金投
五、本次发行 （一）本次发行方式
入金额、资本性支出金额及占比、本
方 式 的 可 行 合法合规
次发行前后公司控股股东及实际控制
性 人持股数量及比例变化情况
（二）本次发行程序 更新本次发行已履行决策程序、尚待
合法合规 履行审批程序
六、本次发行
方 案的公平 - 更新本次发行已履行决策程序
性、合理性
七、本次发行
对 摊 薄 即 期 （一）本次发行摊薄
更新本次发行摊薄即期回报对公司主
回 报 的 影 响 即 期 回 报 对 公司主
要财务指标的影响情况
及 填 补 回 报 要财务指标的影响
的具体措施
一、本次发行
摊 薄即期回
更新本次发行摊薄即期回报对公司主
惠 州 中 京 报 对公司主 -
要财务指标的影响情况
电 子 科 技 要 财务指标
股 份 有 限 的影响
公司关于
向 特 定 对 三、本次发行
（一）本次发行的必 更新公司资产负债率、募投项目拟使
象 发 行 股 的 必要性与
要性 用募集资金投入金额
票 摊 薄 即 合理性
期回报的
风 险 提 示 八、关于本次
及 采 取 填 发 行摊薄即
补措施（修 期 回 报 的 填
- 更新本次发行已履行决策程序
订稿） 补 措施及承
诺 事项的审
议程序
修订后的向特定对象发行股票预案及其他相关文件具体内容详见公 司同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《惠州中京电子科技股份有限公司
向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。本次向特定对象发行股票事
项尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
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