证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-112
安徽万朗磁塑股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗
磁塑办公大楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
现场出席董事：万和国；
以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、叶圣、杜鹏程、陈矜；
现场出席监事：赵莉莉；
以通讯方式出席的监事：马功权、王界晨；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 33,735,920 99.9925 2,500 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 33,735,920 99.9925 2,500 0.0075 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 33,735,920 99.9925 2,500 0.0075 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于补选非职工监事
谭影的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于补选非职
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上表决通过。根据表决结果，本次股东大会所有议案均获
得通过。
三、 律师见证情况
律师：颜彬、韩彬
公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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