证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-161
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 12 月 13
日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司
董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《中
华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密
制造股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》
《董事会议事规则》进行了修订。
修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及《关于修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2023-165）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司
对《独立董事工作制度》进行了修订。
《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《董事会审计委员会议
事规则》
《董事会提名委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董
事会战略委员会议事规则》进行了修订。
上述修订后的制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
根据《公司法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022
年限制性股票激励计划》
（以下简称“本次激励计划”
）等相关规定，公司本次激
励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次
激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购
注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 720,000 股，回购价格为 3.49
元/股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告
编号：2023-163）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2024 年 1 月 8 日下午 14:30，在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会现场会议。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-164）同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
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