证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-065
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）
发展战略，优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本，提升公司
综合竞争能力，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十次临时会议，
审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资
子公司深圳市城交轨道勘察设计有限公司（以下简称“轨道公司”）。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事
项的变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
一、吸收合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
栋 1101
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用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通规划设计咨询；智能交通系统规划设
计开发运营；城市规划与建筑设计；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；
计算机信息系统集成；招标代理；会务服务；自有物业租赁。（企业经营涉及前
置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；信息系统运行维护
服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；大数据服务；工程
管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动），许可经营项目是：对外承包工程；建设工程施工。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
归属于上市公司股东的净资产 212,031.98 万元；2023 年 1-9 月，公司实现营业收
入 88,260.09 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,229.38 万元。
（上述数据未经
审计）
。
（二）被吸收合并方基本情况
C 座 1210
展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通通信信号系
统开发;轨道交通运营管理系统开发；专业设计服务；市政设施管理；建设工程施
工；工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；建设工程质量检测；建
设工程勘察；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试。
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净资产 135.84 万元；2023 年 1-9 月，轨道公司实现营业收入 0 元，净利润-64.16
万元。（以上财务数据未经审计）。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
合并完成后公司存续经营，公司将向相关主管部门申请注销轨道公司的独立法人
资格，上述事项尚需相关主管部门审批同意，存在一定不确定性。
股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜。包括但不限于签署相关协议等事项，
并办理资产转移手续和相关资产。
三、本次吸收合并对公司的影响
配置，降低管理及运营成本，提升公司综合竞争能力。本次吸收合并不会对公司
的正常经营、财务状况及盈利水平产生重大影响。
本次吸收合并不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不
会影响公司业务发展和持续盈利能力，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
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