证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-075
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进
公司规范运作水平，结合公司具体实际，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
业务规则和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二
十九次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
《关于修订的<
独立董事制度>议案》及其他议案，制定了《独立董事专门会议制度》，同时对公司《独
立董事制度》《审计委员会工作细则》等部分管理制度进行修订，具体情况如 下表所
示：
序号 制度名称 生效条件 备注
上述管理制度文件与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，
敬请投资者查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十一日
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