三力士股份有限公司
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）2023年董事会薪酬与考核委员第二次
会议于2023年12月19日上午以通讯表决方式召开。公司3名委员参加了本次会议，公
司董事会秘书何磊先生列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经表决形成以下决议：
一、审议并通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司实施 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）前，已通过职工
代表大会征求员工意见。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，
不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。本员工持股计划的实施是员工在
依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强
制员工参与本员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规
和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为
公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
本次员工持股计划有利于公司的持续发展，提高员工的凝聚力和公司竞争力，
充分调动员工积极性和创造性。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>
的议案》
《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、
法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确
保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利
益。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
公司薪酬与考核委员会一致认为，《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）及其摘要》、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的制
定符合公司利益，同意将该提案提交公司董事会审议。
三力士股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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