浙江华康药业股份有限公司
会议材料
二○二四年一月
浙江华康药业股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员
进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制
在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主
持人或相关人员有权拒绝回答。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
浙江华康药业股份有限公司
一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、审议有关议案并提请股东大会表决
五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
七、休会，统计现场及网络表决结果
八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
九、律师发表本次股东大会的法律意见
十、会议主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束
议案一：
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》，向 116 名激励对象授予限制性股票共计 615.00 万股，并于 2023 年 12 月 7
日完成了授予登记工作。
本 次 授 予 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 原 来 的 228,457,600 股 变 更 为
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》及股权激励的实施结果
等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
担保总额，超过公司最近一期经审计净资 审计净资产 10%的担保；
产 50％以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的
（二）公司的对外担保总额，超过最 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 50%以后提供的任何担保；
何担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的
（三）公司在一年内担保金额超过公 担保总额，超过公司最近一期经审计总资产
司最近一期经审计总资产 30%的担保； 30%以后提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过 70％的担保 （四）按照担保金额连续 12 个月内累
对象提供的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
（五）单笔担保额超过公司最近一期 产 30%的担保；
经审计净资产 10％的担保； （五）为资产负债率超过 70%的担保对
（六）连续十二个月内公司的对外担 象提供的担保；
保金额超过公司最近一期经审计净资产的 （六）对股东、实际控制人及其关联人
（七）对股东、实际控制人及其关联 （七）上海证券交易所或者公司章程规
人提供的担保； 定的其他担保。
（八）上海证券交易所或公司章程规
定的其他担保。
第四十七条 独立董事有权向董事会 第四十七条 经全体独立董事过半数同
提议召开临时股东大会。对独立董事要求 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
召开临时股东大会的提议，董事会应当根 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会
据法律、行政法规和本章程的规定，在收 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出
临时股东大会的书面反馈意见。董事会同 同意或不同意召开临时股东大会的书面反
意召开临时股东大会的，将在作出董事会 馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
知；董事会不同意召开临时股东大会的， 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股
将说明理由。 东大会的，将说明理由。
第五十六条 第五十六条
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充分、
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 完整披露所有提案的全部具体内容。有关提
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公
发布股东大会通知或补充通知时将同时披 司最迟应当在发出股东大会通知时披露相
露独立董事的意见及理由。 关意见。
…… ……
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分披 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露
露董事、监事候选人的详细资料，至少包 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以
括以下内容： 下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
个人情况； 人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东 （二）与公司的董事、监事、高级管理
及实际控制人是否存在关联关系； 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否
（三）披露持有本公司股份数量； 存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （三）是否存在《上海证券交易所上市
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
除采取累积投票制选举董事、监事外， 3.2.2 条所列情形；
每位董事、监事候选人应当以单项提案提 （四）持有本公司股票的情况；
出。 （五）上海证券交易所要求披露的其他
重要事项。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第七十条 在年度股东大会上，董事 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东大
东大会做出报告。每名独立董事也应作出 会做出报告。独立董事应当提交年度述职报
述职报告。 告，对其履行职责的情况进行说明。
第八十一条 除公司处于危机等特殊 第八十一条 除公司处于危机等特殊情
情况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，公司
公司将不与董事、总经理和其它高级管理 不得与董事、总经理和其它高级管理人员以
人员以外的人订立将公司全部或者重要业 外的人订立将公司全部或者重要业务的管
务的管理交予该人负责的合同。 理交予该人负责的合同。
第八十二条 第八十二条
…… ……
股东大会就选举董事、监事进行表决 涉及下列情形的，股东大会在董事、监
时，单一股东及其一致行动人拥有权益的 事的选举中应当采用累积投票制：
股份比例在 30%及以上时候应当实行累积 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
投票制。 （二）公司单一股东及其一致行动人拥
前款所称累积投票制是指股东大会选 有权益的股份比例在 30%以上。
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 前款所称累积投票制是指股东大会选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
股东公告候选董事、监事的简历和基本情 表决权可以集中使用。董事会应当向股东公
况。 告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会以累积投票方式选举董事的，
独立董事和非独立董事的表决应当分别进
行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第九十一条 股东大会决议可以根据 第九十一条 股东大会决议应当及时公
有关要求进行公示，公示中应列明出席会 告，公告中应列明出席会议的股东和代理人
议的股东和代理人人数、所持有表决权的 人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
股份总数及占公司有表决权股份总数的比 表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
例、表决方式、每项提案的表决结果和通 案的表决结果和通过的各项决议的详细内
过的各项决议的详细内容。 容。
第九十五条 第九十五条
…… ……
（六）被中国证监会采取证券市场禁 （六）被中国证监会采取不得担任上市
入措施，期限未满的； 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场
（七）法律、行政法规或部门规章规 禁入措施，期限未满的；
定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适
违反本条规定选举、委派董事的，该 合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，
选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 期限尚未届满；
间出现本条情形的，公司解除其职务。 （八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。
上述期间，应当以公司董事会、股东大
会等有权机构审议董事候选人聘任议案的
日期为截止日。
第九十九条 董事应保证有足够的时 第九十九条 董事应保证有足够的时间
间和精力履行其应尽的职责，并以认真负 和精力履行其应尽的职责，并以认真负责的
责的态度出席董事会，对所议事项表达明 态度出席董事会，对所议事项表达明确的意
确的意见。董事确实无法亲自出席董事会 见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以
的，可以书面形式委托其他董事按委托人 书面形式委托其他董事按委托人的意愿代
的意愿代为投票，委托人应独立承担法律 为投票，委托人应独立承担法律责任。董事
责任。 连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事
出席董事会会议，视为不能履行职责，董事
会应当建议股东大会予以撤换。
第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前提
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
辞职报告。 报告。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 法定最低人数、独立董事辞职导致董事会或
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 者其专门委员会中独立董事所占比例不符
规章和本章程规定，履行董事职务。 合法律法规或者公司章程规定，或者独立董
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 事中没有会计专业人士时，在改选出的董事
报告送达董事会时生效。 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。董
事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补
选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和公司章程的规定。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
新增第一百〇四条，原有条款相应顺延
/ 第一百〇四条 独立董事应按照法律、
行政法规、中国证监会和证券交易所的有关
规定执行。
新增第二节、第一百〇五条、第一百〇六条、第一百〇七条、第一百〇八条，原有
条款相应顺延
/ 第一百〇五条 公司独立董事除应符合
公司董事的规定外，还应符合本章程、公司
独立董事工作制度及法律、行政法规及部门
规章的有关规定。
/ 第一百〇六条 公司独立董事占董事会
成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。
独立董事应当独立履行职责，不受公司
及其主要股东、实际控制人等单位或者个人
的影响。
独立董事对公司及全体股东负有忠实
与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中
国证监会规定、上海证券交易所业务规则和
公司章程的规定，认真履行职责，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
维护公司整体利益，保护中小股东合法权
益。
独立董事原则上最多在三家境内上市
公司担任独立董事，并应当确保有足够的时
间和精力有效地履行独立董事的职责。
/ 第一百〇七条 独立董事每届任期与公
司其他董事任期相同，任期届满，连选可以
连任，但是连任时间不得超过六年。在公司
连续任职独立董事已满六年的，自该事实发
生之日起三十六个月内不得被提名为公司
独立董事候选人。
/ 第一百〇八条 公司制定独立董事工作
制度，具体规定独立董事的任职条件、提名、
选举和更换、权利义务、法律责任等内容，
经股东大会批准后生效。
第一百〇五条 公司设董事会，对股东 第一百〇九条 公司设董事会，对股东
大会负责。 大会负责。
董事会下设战略、审计、提名、薪酬 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与
与考核委员会，对董事会负责。 考核委员会，协助董事会行使其职权。专门
审计、提名、薪酬与考核委员会成员 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
均由不少于三名董事组成，其中独立董事 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
应当占半数以上并担任召集人；审计委员 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
会的召集人应当为会计专业人士。战略委 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
员会由不少于三名董事组成，其中独立董 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
事应当占三分之一以上。 员会的召集人为会计专业人士，审计委员会
成员应当为不在公司担任高级管理人员的
董事。董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条 第一百一十四条
…… ……
（一）根据相关的法律、法规及公司 （一）根据相关的法律、法规及公司实
实际情况，公司发生的交易（提供担保、 际情况，公司发生的交易（提供担保、财务
财务资助除外）达到下列标准之一的，应 资助除外）达到下列标准之一的，应当提交
当提交股东大会批准。 股东大会批准。
面值和评估值的，以高者为准）占上市公 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近
司最近一期经审计总资产的 50%以上； 一期经审计总资产的 50%以上；
额（同时存在账面值和评估值的，以高者 额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
为准）占上市公司最近一期经审计净资产 准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 上，且绝对金额超过 5,000 万元；
和费用）占上市公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
元； 4、交易产生的利润占公司最近一个会
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 额超过 500 万元；
绝对金额超过 500 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
个会计年度经审计营业收入的 50%以上， 金额超过 5,000 万元；
且绝对金额超过 5,000 万元； 6、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 超过 500 万元。
对金额超过 500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 值计算。
对值计算。 （二）公司发生的交易（提供担保、财
（二）公司发生的交易（提供担保、 务资助除外）达到下列标准之一的，应当提
财务资助除外）达到下列标准之一的，应 交董事会审议：
当提交董事会审议： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占上市公 一期经审计总资产的 10%以上；
司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
额（同时存在账面值和评估值的，以高者 准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以
为准）占上市公司最近一期经审计净资产 上，且绝对金额超过 1,000 万元；
的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 3、交易的成交金额（包括承担的债务
和费用）占上市公司最近一期经审计净资 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万 4、交易产生的利润占公司最近一个会
元； 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且 5、交易标的（如股权）在最近一个会
绝对金额超过 100 万元； 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一 金额超过 1,000 万元；
个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 6、交易标的（如股权）在最近一个会
且绝对金额超过 1,000 万元； 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
计年度相关的净利润占上市公司最近一个 超过 100 万元。
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
对金额超过 100 万元。 取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述“交易”包括下列事项：购买或出
值，取其绝对值计算。 售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以
上述“交易”包括下列事项：购买或 及出售产品、商品等与日常经营相关的资
出售资产（不含购买原材料、燃料和动力， 产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
以及出售产品、商品等与日常经营相关的 的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、
资产，但资产置换中涉及购买、出售此类 对子公司投资等）；提供财务资助（含有息
资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托 或者无息借款、委托贷款等）；租入或租出
理财、对子公司投资等）；租入或租出资产； 资产；签订管理方面的合同（含委托经营、
签订管理方面的合同（含委托经营、受托 受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债
经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重 务重组；研究与开发项目的转移；签订许可
组；研究与开发项目的转移；签订许可协 协议；公司认定其他交易。
议；公司认定其他交易。 ……
……
第一百二十三条 第一百二十七条
…… ……
（五）每一决议事项的表决方式和结 （五）每一决议事项的表决方式和结果
果（表决结果应载明同意、反对或弃权的 （表决结果应载明同意、反对或弃权的票
票数）。 数，且应载明独立董事的相关意见）。
出席会议的董事有权要求在记录上对
其在会议上的发言作出说明性记载。
第一百三十九条 监事任期届满未及 第一百四十三条 监事任期届满未及时
时改选，或者监事在任期内辞职导致监事 改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
会成员低于法定人数的，在改选出的监事 员低于法定人数的、职工代表监事辞职导致
就任前，原监事仍应当依照法律、行政法 职工代表监事人数少于监事会成员的三分
规和本章程的规定，履行监事职务。 之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍
应当依照法律、行政法规和本章程的规定，
履行监事职务。
第一百四十四条 第一百四十八条
…… ……
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例为 的公司职工代表，其中职工代表 1 人。监事
过职工代表大会、职工大会或者其他形式 大会、职工大会或者其他形式民主选举产
民主选举产生。 生。
第一百四十五条 监事会行使下列职 第一百四十九条 监事会行使下列职权：
权： ……
…… （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
（八）发现公司经营情况异常，可以 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
所、律师事务所等专业机构协助其工作， 承担；
费用由公司承担。 （九）对董事会执行现金分红政策和股东
回报规划以及是否履行相应决策程序和信
息披露等情况进行监督。对董事会存在以下
情形之一的，应当发表明确意见，并督促其
及时改正：
划；
策及其执行情况。
第一百五十一条 公司在每一会计年 第一百五十五条 公司在每一会计年度
度结束之日起 4 个月内向中国证监会派出 结束之日起 4 个月内向中国证监会派出机构
机构和证券交易所报送并披露年度报告， 和证券交易所报送并披露年度报告，在每一
在每一会计年度上半年结束之日起两个月 会计年度上半年结束之日起两个月内向中
内向中国证监会派出机构和证券交易所报 国证监会派出机构和证券交易所报送并披
送并披露中期报告。 露中期报告，在每一会计年度前 3 个月和前
上述年度报告、中期报告按照有关法 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会
律、行政法规、中国证监会及证券交易所 派出机构和证券交易所报送并披露季度报
的规定进行编制。 告。
上述年度报告、中期报告、季度报告按
照有关法律、行政法规、中国证监会及证券
交易所的规定进行编制。
第一百五十六条 第一百六十条
…… ……
公司当年盈利，董事会未提出现金利 公司当年盈利，董事会未提出现金利润
润分配预案的，应当在董事会决议公告和 分配预案的，应当在董事会决议公告和定期
定期报告中详细说明未分红的原因以及未 报告中详细说明未分红的原因以及未用于
用于分红的资金留存公司的用途，独立董 分红的资金留存公司的用途；公司还应在定
事应当对此发表独立意见；公司还应在定 期报告中披露现金分红政策的执行情况。存
期报告中披露现金分红政策的执行情况。 在股东违规占用公司资金情况的，公司应当
存在股东违规占用公司资金情况的，公司 扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 用的资金。
还其占用的资金。 （四）分配方案制定与执行：在制订利
（四）分配方案制定与执行：在制订 润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨
利润分配方案的过程中，需与独立董事充 论，独立董事应对利润分配方案进行审核并
分讨论，独立董事应对利润分配方案进行 发表独立意见。公司在制定现金分红具体方
审核并发表独立意见。公司在制定现金分 案时，董事会应当认真研究和论证公司现金
红具体方案时，董事会应当认真研究和论 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 及其决策程序要求等事宜，充分听取独立董
调整的条件及其决策程序要求等事宜，独 事的意见。
立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提
独立董事可以征集中小股东的意见， 出分红提案，并直接提交董事会审议。股东
提出分红提案，并直接提交董事会审议。 大会对现金分红具体方案进行审议前，公司
股东大会对现金分红具体方案进行审议 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
前，公司应当通过多种渠道主动与股东特 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取 意见和诉求，及时答复中小股东关心的问
中小股东的意见和诉求，及时答复中小股 题。
东关心的问题。 （五）分配政策的调整：公司根据生产
（五）分配政策的调整：公司根据生 经营情况、投资规划和长期发展的需要以及
产经营情况、投资规划和长期发展的需要 外部经营环境的变化，并结合股东（特别是
以及外部经营环境的变化，并结合股东（特 公众投资者）、独立董事的意见，有必要对
别是公众投资者）、独立董事的意见，有必 利润分配政策尤其是现金分红政策作出调
要对利润分配政策尤其是现金分红政策作 整的，调整后的利润分配政策尤其是现金分
出调整的，调整后的利润分配政策尤其是 配政策不得违反中国证监会和上海证券交
现金分配政策不得违反中国证监会和上海 易所的有关规定。相关议案需经公司董事会
证券交易所的有关规定。相关议案需经公 审议后提请股东大会批准。股东大会审议该
司董事会审议后提请股东大会批准，独立 议案时，发行人应当安排通过网络投票系统
董事应当对此发表独立意见。股东大会审 等方式为公众投资者参加股东大会提供便
议该议案时，发行人应当安排通过网络投 利。股东大会决议需要经出席股东大会的股
票系统等方式为公众投资者参加股东大会 东所持表决权的三分之二以上通过。
提供便利。股东大会决议需要经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
请各位股东及股东代表进行审议。
浙江华康药业股份有限公司董事会
议案二：
关于公司修订相关制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》
《上市公司股东大会规则》，上海证券交易所系列自律
监管指引等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际
情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和
全体股东的合法权益，公司对《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董
事工作制度》
《对外担保管理制度》
《关联交易管理制度》等制度的部分条款进行
修订。
请各位股东及股东代表进行审议。
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