证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-081
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 601 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 82,671,251
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,567,283 99.9790 17,268 0.0210 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,567,283 99.9790 17,268 0.0210 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,567,283 99.9790 17,268 0.0210 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举徐春
为公司第四届董
事会独立董事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司
<2023 年 限 制
,293 8 8
划（草案）>及
其摘要的议案
关 于 公 司
<2023 年 限 制
性股票激励计 5,660 99.695 17,26
划实施考核管 ,293 8 8
理办法>的议
案
关于提请股东
大会授权董事
会办理公司
,293 8 8
股票激励计划
相关事宜的议
案
春为公司第四
届董事会独立
董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决，所持表决权股份 86,700 股。
三、 律师见证情况
律师：魏栋梁、郑璇
本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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