证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-082
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》
等相关规定，公司定于2024年1月19日（星期五）下午14:30召开2024年第一次临时
股东大会。
为进一步保护投资者的合法权益，方便股东依法行使权利，现将本次股东大会的
有关安排通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一） 本次股东大会届次：佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第一次临时股东
大会。
（二） 本次股东大会召集人：公司董事会。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》
的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
（四） 会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日
通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时间 为2024年 1月19日上 午 9:15至下午
（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结 合的方
式召开。
出席现场会议。
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应
在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进 行网 络投
票。
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票结果为准。
（六） 股权登记日：2024年1月12日（星期五）。
（七） 会议出席对象：
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书格式见附件1），该代理人不必是公司的股东；
（八） 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会 议室。
（九） 本次会议的其他相关说明：无。
二、 会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的提案及提案编码如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
累积投票提案
《 关 于 董 事 会换届 选举暨 选举第 四届董 事会非独立董事的议
案》
《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
非累积投票提案
（二） 议案的披露及表决情况说明
提案2.00选举出3名独立董事，提案3.00选举出2名非职工代表监事。累积投票制是指
股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票，代表反对），但总数不得超过其拥有的选举 票数。
其中，提案2.00选举独立董事事项尚需深圳证券交易所对候选人的任职资格进行审查，
深圳证券交易所无异议后股东大会方可审议表决。
相同意见，提案4.00—9.00为非累积投票议案。提案4.00《关于修订<公司章程>的议
案》为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过方可通过。其他非累积投票议案为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东）的表决情况。
议 审 议 通 过 ， 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三） 提案编码注意事项
无。
三、 出席本次会议登记事项
（一） 出席会议的股东登记方式
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股
东登记表》（附件2）、授权委托书（附件1）办理登记手续。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东大会。
代表人身份证和《参会股东登记表》（附件2）进行登记；法定代表人委托代理人出席
会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、《参会股东登记表》（附件2）、法定代
表人签署的授权委托书（附件1）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和代理人身
份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
过传真或电子邮件方式发送参会资料后，强烈建议股东电话确认或提醒公司工作人员，
避免遗漏。
采用信函方式发送参会文件登记的股东，请于2024年1月18日（星期四）下午
公司工作人员注意查收。来信请寄：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 董事会
办公室，邮编：325405，请注明“佩蒂股份2024年第一次临时股东大会”字样。
（二） 现场登记时间：2024年1月18日（星期四）上午09:00-11:30，下午13:00-17:00；
（三） 登记地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会
秘书办公室。
（四） 为保证现场会议的有序、高效召开，出席现场会议的股东或股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、 参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3：参加网络投
票的具体操作流程。
五、 其他事项
（一） 联系方式：
（二） 本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通
等费用自理。
六、 备查文件
（一）与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第二
十九次会议决议》；
（二）与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二
十三次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十一日
附件1：
授权委托书
佩蒂动物营养科技股份有限公司：
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本单位）出席佩蒂动物营养科
技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。本授权委托的有效期：自本授权委托
书签署之日至本次股东大会结束。
对以下议案，代理人应按照以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若代理人
自行投票意见与本授权委托书不一致的，视为本人（本单位）放弃表决权利；若无明
确指示，代理人具有表决权并可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担一切相应
法律责任。
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
累积投票提案（等额选举，在“选举票数”下填报投给候选人的票数）
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立 董事
的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 董 事的
议案》
《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职 工 代表
监事的议案》
非累积投票提案 该 列打 同意 反对 弃权
勾 的栏
目 可以
投票
委托人名称：
委托人（自然人股东签名、法人股东盖法人公章及骑缝章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
出具日期： 年 月 日
附件2：
佩蒂动物营养科技股份有限公司
股东名称/姓名（全称）
股东证券账户开户证件
名称及号码
股权登记日收市
股东账号
后持股数量
联系电话 电子邮件
股东联系地址
法人股东法定代表人 邮政编码
是否委托他人参加会议 □是 □否
代理人身份证号
代理人姓名（如适用）
码（如适用）
代理人联系电话（如适 代理人电子邮件
用） （如适用）
代理人联系地址（如适
用）
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加 本次
股东大会或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
特此承诺。
时点为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
日期： 年 月 日
说明：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举
票数填报一览表如下：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1
对候选人B投X2票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采取等额选举，应选举人数为4），股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举
票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采取等额选举，应选举人数为3），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票
数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采取等额选举，应选举人数为2），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的
选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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