证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-040
天津七一二通信广播股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的时间：2024 年 1 月 3 日（上午 8：00—16：30）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照天津七一
二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事
李姝女士作为征集人就公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况及持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李姝女士。
李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南开大学商学院会计
系教授，博士生导师，天纺标检测认证股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集
团股份有限公司独立董事、昊华化工科技集团股份有限公司独立董事、天津水务
集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。2022 年 6 月至今，
任公司独立董事。
李姝女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《天津七一二
通信广播股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司
董事的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控
制人及其关联人之间不存在关联关系；征集人及其直系亲属与本次征集事项之间
不存在任何利害关系。
二、本次股东大会的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间、地点
现场会议召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点
会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室
网络投票时间：2024 年 1 月 8 日
公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）征集内容
由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的以下议案的投票权：
《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
考核管理办法>的议案》；
相关事宜的议案》。
（三）征集主张
李姝女士作为公司独立董事，于 2023 年 12 月 20 日出席了公司召开的第三
届董事会第九次会议，并对《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<天津七一二通信广播股份有
限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投
了同意票，认为公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建
立、健全公司长效激励约束机制，为股东带来持续的回报；促进国有资本保值增
值，促进公司高质量发展，推动国有资本做优做强；充分调动核心员工的积极性，
支持公司战略实现和长期稳健发展；吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员
工，倡导公司与员工共同持续发展的理念。公司实施本次激励计划有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司实施本次股票期权激励
计划，并同意将相关议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2024 年 1 月 2 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集方式
采 用 公 开 方式 在 《 中国 证 券 报 》《 证 券 时报 》 和 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
书（以下简称“授权委托书”）。
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人股东营业执照复印件（加
盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股
东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：天津开发区西区北大街 141 号天津七一二通信广播股份有限公司
收件人：董事会办公室
邮编：300462
联系电话：022-65388293
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师形式审核，全
部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：李姝
附件：
天津七一二通信广播股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《天津七一二通信广播股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》《天津七一二通信广播股份有限公司关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托天津七一二通信广播股份有限公司
独立董事李姝女士作为本人/本公司的代理人出席天津七一二通信广播股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使表决权。
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。
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