证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2023-080
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5
日上午 9:15 至 2024 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2023 年 12 月 28 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东
大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股
计划有关事项的议案》
（二）议案说明
上述全部提案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，提案 1、2 经第
七届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》
《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时
同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身份证进
行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议
的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、
法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在 2024 年 1 月 4 日
采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
三力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2024 年第一次临时
股东大会”字样。
证券事务部
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园
邮 编：312030
六、备查文件
特此通知。
三力士股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个
人)出席三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权
委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
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