证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-191
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会变更会议地址的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603363 傲农生物 2023/12/18
二、 变更事项涉及的具体内容和原因
公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2023 年
第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-183），原定于 2023 年 12 月
年第六次临时股东大会。因公司会议室另有安排，本次股东大会召开地址变更为
福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室。
三、 除了上述变更事项外，公司于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 变更后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日
至 2023 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
财务资助和担保暨关联交易的议案
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25
日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
提供财务资助和担保暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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