证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-078
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二
十三次会议（临时会议），召开情况如下：
知；
议，监事林德先生现场出席会议，监事会主席邓昭纯先生、监事王孝亮先生以通讯方
式出席会议，董事会秘书现场列席会议。
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
和《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司相关管理制
度的规定。
二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议
案》
鉴于公司第三届监事会于2024年1月18日届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过分项表决方式同意提名邓昭纯先生、林德先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，表决情况如下：
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议，采用累积投票制方式选举公司第四届监事会
非职工代表监事成员，具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选
举及提名非职工代表监事的公告》及其他相关公告。
（二） 审议通过《关于调整募投项目达到预定可使用状态日期的议案》
经重新审慎论证分析，在不改变募集资金投资项目“新西兰年产3万吨高 品质宠
物湿粮项目”的实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模的前提下，公司拟对其
达到预定可使用状态的日期调整至2025年12月31日。
经审核，监事会认为：
公司本次对“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”达到预定可使用状 态日期
进行调整事项，是根据项目自身实际情况、当前建设进度以及项目所在地实际情况做
出的项目计划进度的调整，项目实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模均未发
生改变，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。经重新论证后，项目依然具备
必要性和可行性。本事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市 公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，不存在损害公司和
股东利益的情形。
因此，公司监事会一致同意公司本次对“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮 项目”
达到预定可使用状态日期进行调整事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届监事会第二
十三次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月二十一日
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