证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-082
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日以现
场方式召开了第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通
知于 2023 年 12 月 15 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7
人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
（以下简称“《公司章程》”）
规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年
限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 20 日为授
予日，授予价格为 15.00 元/股，向 29 名激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
公司薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见。
表决结果：关联董事章晓峰、耿琦、金铭康回避表决。同意票数 4 票；反对
票数 0 票；弃权票数 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
新致软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
（二）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
结合公司董事会成员的最新人员情况，董事会同意由独立董事徐春先生担任
相应职务。
表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
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