证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-057
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于
人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、
由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、邸雪筠、录大恩、索建秦以通
讯方式参加了会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为保障董事会专门委员会合规运行，同意对董事会战略委员会委员及董事会提名
与薪酬考核委员会委员进行调整，调整后相关委员会委员情况如下：
召集人：缪仲明。
委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。
召集人：邸雪筠（独立董事）
。
委员：牟欣、索建秦（独立董事）
。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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