证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-068
转债代码：113653 转债代码：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”
）第四届董事会第五次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15
日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第
二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司于 2023 年 12 月 19 日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持
股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”）事宜充分征求了
员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。
因董事吕新民先生、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士和盛
琼女士为本次员工持股计划参与人，回避表决，其他 3 名非关联董事参与表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（二）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第
二期员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
因董事吕新民先生、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士和盛
琼女士为本次员工持股计划参与人，回避表决，其他 3 名非关联董事参与表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股
计划有关事项的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会
办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
部事宜；
相关协议；
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
因董事吕新民先生、江海权先生、洪研女士、黄文娟女士、胡嘉洳女士和盛
琼女士为本次员工持股计划参与人，回避表决，其他 3 名非关联董事参与表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
（四）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-070）。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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