证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-062
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
四次会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况
对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《深
圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》(2023 年 12 月)。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司结合实际情况修订及制定了
部分制度。具体制度逐项表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司各项制度
文件。
其中议案 2.1、2.2 尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司召开 2024 年第一
次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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