证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2023-077
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
会议。
则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据
《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际
情况，制定了《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）摘要》《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。
关联董事何平先生回避表决。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
为了规范公司 2023 年员工持股计划计划的实施，确保本员工持股计划有效
落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
制定了《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管
理办法》。
关联董事何平先生回避表决。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董
事会办理公司 2023 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限
于以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会对《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
作出解释；
（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜
作出决定；
（六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（九）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次
员工持股计划进行相应修改和完善；
（十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
关联董事何平先生回避表决。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日
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