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关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司
致：阿特斯阳光电力集团股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受阿特斯阳光电力集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“阿特斯”）的委托，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文
件（以下简称“法律、法规”）及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的
文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验
证的过程中，本所假设：
提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
已获得恰当、有效的授权；
实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
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法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规
定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东
大会通知》”），公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各
股东。
审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会
议相关的会议资料。
高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室召开。此
外，本次会议通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间
段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议的议案与
《股东大会通知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作
会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签
署保存。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
文件，以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表有表决权的股份数为
算）。本所律师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股凭
证和授权委托书，其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由上
证所信息网络有限公司对其股东身份进行验证。
管理人员及本所律师以现场出席或列席了本次股东大会现场会议。
本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人
的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》
的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规
定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现
场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过上海证券交易所交易系统和上海
证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
网络投票结束后，上海证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统
计数据。
网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如
下：
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
非累积投票议案
《关于增加公
司 2023 年度日
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
常关联交易预
其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
关联交易额度
的议案》
《关于 2024 年 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
度授信及担保 2,880,718,297 股； 东：99.9975%； 69,700 股；
额度预计的议 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
案》 440,498,650 股 资者：99.9842 % 者：69,700 股
《关于为控股
子公司 2024 年 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
新增履约及融 585,232,576 股； 东：99.9880%； 69,700 股；
资业务提供反 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
担保预计的议 440,498,650 股 资者：99.9842 % 者：69,700 股
案》
《关于公司使 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
用部分超募资 2,880,718,297 股； 东：99.9975%； 69,700 股；
金投资建设新 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
项目的议案》 440,498,650 股 资者：99.9842 % 者：69,700 股
《关于修订<
全体股
阿特斯阳光电
全体股东： 占出席会议全体股 全体股东： 东：
限公司章程>
股
的议案》
《关于修订<
阿特斯阳光电
力集团股份有 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
限公司独立董 2,880,718,297 股 东：99.9975% 69,700 股
事工作制度>
的议案》
《关于修订<
阿特斯阳光电
力集团股份有 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
限公司对外投 2,880,718,297 股 东：99.9975% 69,700 股
资管理制度>
的议案》
《关于修订<
阿特斯阳光电
力集团股份有 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
限公司关联交 2,880,718,297 股 东：99.9975% 69,700 股
易管理制度>
的议案》
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
累积投票议案
《关于选举瞿
全体股东： 占出席会议全体股
晓铧先生为公
其中中小投资者： 占出席会议中小投
会非独立董事
的议案》
《关于选举庄
全体股东： 占出席会议全体股
岩先生为公司
其中中小投资者： 占出席会议中小投
非独立董事的
议案》
《关于选举张
全体股东： 占出席会议全体股
光春先生为公
其中中小投资者： 占出席会议中小投
会非独立董事
的议案》
《关于选举高
全体股东： 占出席会议全体股
林红女士为公
其中中小投资者： 占出席会议中小投
会非独立董事
的议案》
《关于选举张
全体股东： 占出席会议全体股
立宪先生为公
其中中小投资者： 占出席会议中小投
会非独立董事
的议案》
《关于选举任
全体股东： 占出席会议全体股
亦樵先生为公
其中中小投资者： 占出席会议中小投
会非独立董事
的议案》
《关于选举邵
全体股东： 占出席会议全体股
军女士为公司
其中中小投资者： 占出席会议中小投
独立董事的议
案》
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
《关于选举查
全体股东： 占出席会议全体股
扬先生为公司
其中中小投资者： 占出席会议中小投
独立董事的议
案》
《关于选举杜
全体股东： 占出席会议全体股
玉扣先生为公
其中中小投资者： 占出席会议中小投
会独立董事的
议案》
《关于选举高
文琴女士为公
全体股东： 占出席会议全体股
会非职工代表
监事的议案》
《关于选举唐
素芳女士为公
全体股东： 占出席会议全体股
会非职工代表
监事的议案》
议案 1《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常
关联交易额度的议案》、议案 3《关于为控股子公司 2024 年新增履约及融资业务
提供反担保预计的议案》属于关联交易事项，关联股东已回避表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程
序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
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